Operasi internasional gabungan yang melibatkan otoritas AS dan Tiongkok menangkap sedikitnya 276 tersangka dan menutup sembilan pusat penipuan investasi mata uang kripto.
Tindakan keras ini dipimpin oleh Kepolisian Dubai di bawah Kementerian Dalam Negeri UEA dan menargetkan jaringan kejahatan yang menjalankan apa yang disebut skema pemotongan babi (juga dikenal sebagai umpan romantis), suatu bentuk penipuan di mana penipu membangun kepercayaan terhadap target mereka melalui persahabatan atau kisah cinta yang dibuat-buat sebelum memikat mereka ke platform investasi mata uang kripto palsu yang menghabiskan dana mereka.
Menurut dokumen pengadilan, para korban segera kehilangan kendali atas dana yang ditransfer, yang dicuci melalui akun mata uang kripto tambahan, sementara para penipu juga mendorong mereka untuk meminjam dari keluarga dan mengambil pinjaman untuk berinvestasi lebih banyak.
Di antara 275 terdakwa yang ditangkap di Dubai, warga negara Burma, Thet Min Nyi, menghadapi tuduhan penipuan kawat dan konspirasi pencucian uang sebagai tersangka manajer dan perekrut untuk salah satu operasi penipuan yang dikenal sebagai Ko Thet Company.
Warga negara Indonesia Wiliang Awang, Andreas Chandra, dan Lisa Mariam juga menghadapi tuduhan konspirasi penipuan kawat yang terkait dengan dua dugaan jaringan penipuan lainnya, Sanduo Group dan Giant Company.
Meskipun Polisi Dubai menangkap Thet Min Nyi, Chandra, dan Mariam, dan Polisi Kerajaan Thailand menangkap Awang, dua rekan konspirator lainnya masih buron.
“Para penipu mengira mereka aman di belahan dunia lain. Namun dunia mereka telah berubah. Kejahatan global kini menghadapi keadilan global,” kata Jaksa AS Adam Gordon.
“Penyelenggara pusat penipuan dan penipu yang menipu orang Amerika dan negara lain akan diadili di pengadilan Amerika dan pengadilan di seluruh dunia. Dalam masyarakat kontemporer, penipuan tidak mengenal batas, dan aktivitas penegakan hukum untuk memberantas dan menghilangkannya juga demikian,” Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva menambahkan.
Setelah menganalisis pengaduan yang diajukan ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet (IC3) FBI, para penyelidik mengidentifikasi banyak korban di seluruh Amerika Serikat dan kerugian sebesar jutaan dolar dari skema investasi mata uang kripto.
Menurut FBI Laporan Kejahatan Internet 2025penipuan investasi menyumbang 49% dari semua insiden terkait penipuan yang tercatat tahun lalu, menyebabkan kerugian yang dilaporkan sebesar $8,6 miliar, naik dari $6,5 miliar pada tahun 2024.
Pada bulan November, otoritas federal AS mendirikan Scam Center Strike Force (satuan tugas baru untuk mengganggu jaringan penipuan cryptocurrency), setelah penyitaan oleh Departemen Kehakiman AS $15 miliar dari pemimpin Prince Group (organisasi kriminal yang mencuri miliaran orang Amerika melalui penipuan investasi mata uang kripto).
Minggu ini, otoritas Eropa membongkar jaringan penipuan investasi kripto lainnya yang diperkirakan menyebabkan kerugian lebih dari €50 juta ($58,5 juta) bagi para korban di seluruh dunia.
99% Mitos yang Ditemukan Masih Belum Ditambal.
AI menyatukan empat zero-day menjadi satu eksploitasi yang melewati penyaji dan sandbox OS. Gelombang eksploitasi baru akan datang.
Pada Autonomous Validation Summit (12 & 14 Mei), lihat bagaimana validasi yang otonom dan kaya konteks menemukan hal-hal yang dapat dieksploitasi, membuktikan bahwa kontrol tetap berlaku, dan menutup siklus remediasi.
