Pihak berwenang India menangkap Aleksej Besciokov, salah satu pendiri dan salah satu administrator Garantex Crypto-Exchange saat berlibur bersama keluarganya di Varkala, India.
Sebagai jurnalis Infosec Brian Krebs pertama kali dilaporkan Pada hari Selasa, penduduk nasional Lithuania dan Rusia berusia 46 tahun itu ditangkap pada Selasa sore oleh petugas kepolisian negara bagian Kerala Di bawah hukum ekstradisi negara itu.
Besciokov (alias “Proforg” dan “IRAM”) mengendalikan Garantex dengan penduduk Nasional Rusia dan United Arab yang berusia 40 tahun, Aleksandr Mira Serda (co-founder Crypto Exchange lainnya) antara 2019 dan 2025.
Pada hari Jumat, mereka berdua didakwa Di Amerika Serikat dengan fasilitasi pencucian uang untuk organisasi kriminal (yang membawa hukuman maksimum 20 tahun penjara) dan melanggar Undang -Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (20 tahun).
Besciokov juga didakwa dengan konspirasi untuk mengoperasikan bisnis transmisi uang tanpa izin, dengan hukuman maksimum lima tahun penjara.
Menurut dokumen pengadilan, Besciokov dan Mira Serda diduga menyadari pertukaran crypto mereka Garantex digunakan untuk mencuci hasil kriminal dan memfasilitasi berbagai kejahatan, termasuk peretasan, ransomware, perdagangan narkoba, dan terorisme.
Departemen Kehakiman AS mengatakan mereka juga berusaha menyembunyikan keterlibatan pertukaran crypto dalam memfasilitasi kegiatan ilegal.
Satu hari sebelumnya, pada hari Kamis, Dinas Rahasia AS dan DOJ menyita beberapa domain GARANTEX (Garantex[.]org, Garantex[.]Saya, dan jaminan[.]Akademi) dan server yang menjadi tuan rumah operasinya dalam operasi bersama dengan otoritas penegak hukum Jerman dan Finlandia.
Dinas Rahasia AS mengatakan Petugas penegak hukum juga “memperoleh salinan sebelumnya dari server Garantex, termasuk basis data pelanggan dan akuntansi,” dan membekukan lebih dari $ 26 juta dana yang digunakan oleh Garantex untuk memfasilitasi kegiatan pencucian uang.
Crypto Exchange juga dipaksa untuk menangguhkan layanan pada hari Kamis setelah Tether memblokir dompet digitalnya mengikuti Sanksi Uni Eropa menargetkan pertukaran kripto sebagai bagian dari paket sanksi Rusia ke-16, dikenakan menentang 542 individu dan entitas.
Garantex sebelumnya Diketapkan oleh Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS Pada bulan April 2022 setelah transaksi bernilai lebih dari $ 100 juta dikaitkan dengan pasar darknet dan aktor kejahatan dunia maya, termasuk operasi conti ransomware-as-a-service (RAAS) dan pasar web Hydra Dark yang sekarang seizing.
“Garantex telah terlibat dalam transaksi crypto senilai lebih dari $ 60 miliar sejak disetujui pada tahun 2022. Secara total Garantex telah bertransaksi lebih dari $ 96 miliar,” perusahaan analisis blockchain Elliptic kata pada hari Jumat.
“Garantex telah digunakan dalam penghindaran sanksi oleh elit Rusia, serta untuk mencuci hasil kejahatan termasuk ransomware, perdagangan pasar darknet dan pencurian yang dikaitkan dengan kelompok Lazarus Korea Utara.”
