Departemen Kehakiman AS telah menyita bitcoin senilai $15 miliar dari pemimpin Prince Group, sebuah organisasi kriminal yang mencuri miliaran dolar dari para korban di Amerika Serikat melalui penipuan investasi mata uang kripto, yang juga dikenal sebagai umpan romantis atau pemotongan babi.
Penjahat di balik penipuan semacam ini biasanya menghubungi target mereka melalui media sosial, situs kencan, dan aplikasi pesan, membangun kepercayaan, dan kemudian memikat korban ke dalam skema investasi palsu. Namun, alih-alih menginvestasikan dananya, para penipu mencuri uang tersebut dengan memindahkannya ke rekening yang mereka kendalikan.
Menurut dokumen pengadilan yang tidak disegeljaringan kejahatan Grup Pangeran Kamboja mengoperasikan lebih dari 100 perusahaan cangkang dan induk di lebih dari 30 negara, memaksa ribuan orang menjadi kaki tangan yang terjebak dan menargetkan korban yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia sejak sekitar tahun 2015, sambil menghindari penegakan hukum.
Para penjahat juga mengoperasikan pusat panggilan otomatis yang menggunakan jutaan nomor telepon untuk memfasilitasi skema penipuan mereka.
“Prince Group melakukan skema ini dengan memperdagangkan ratusan pekerja dan memaksa mereka bekerja di kompleks di Kamboja dan melakukan penipuan, sering kali di bawah ancaman kekerasan,” ungkapnya. kata DOJ dalam siaran pers hari Selasa.
“Kompleks tersebut berisi asrama-asrama luas yang dikelilingi tembok tinggi dan kawat berduri, dan berfungsi sebagai kamp kerja paksa yang penuh kekerasan.”
Chen Zhi, juga dikenal sebagai Vincent, adalah ketua organisasi kriminal Prince Group dan mengatur skema penipuan investasi mata uang kripto yang komprehensif, namun masih buron. Dia terlibat langsung dalam menyuap pejabat publik untuk menghindari gangguan penegakan hukum, mengelola kompleks penipuan, dan menggunakan kekerasan terhadap individu di kamp kerja paksa.
Zhi juga menginstruksikan kaki tangannya untuk menggunakan teknik pencucian tingkat lanjut, termasuk “penyemprotan” dan “corong”, menyebarkan mata uang kripto dalam jumlah besar ke berbagai alamat untuk menyembunyikan asal-usul keuntungan mata uang kripto ilegal mereka, yang kemudian dikirim ke pertukaran dompet kripto atau disimpan ke dalam rekening bank setelah dikonversi ke mata uang tradisional.
Para penjahat menghabiskan sebagian dananya untuk perjalanan mewah, pembelian mewah, dan barang-barang bernilai tinggi seperti kapal pesiar, jet pribadi, dan rumah liburan, serta lukisan Picasso yang dibeli di lelang Kota New York.
Berkoordinasi dengan Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO) Inggris, Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departemen Keuangan AS juga memberi sanksi kepada Chen Zhi dan 146 target lainnya dalam Prince Group.
“Kerugian AS akibat penipuan investasi online terus meningkat selama beberapa tahun terakhir, berjumlah lebih dari $16,6 miliar,” kata OFAC.
“Perkiraan pemerintah AS menunjukkan bahwa warga Amerika mengalami kerugian setidaknya $10 miliar akibat operasi penipuan yang berbasis di Asia Tenggara pada tahun 2024, peningkatan sebesar 66 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan penipuan seperti yang dilakukan oleh Prince Group TCO sangatlah signifikan.”
Acara Validasi Keamanan Tahun Ini: Picus BAS Summit
Bergabunglah dengan KTT Simulasi Pelanggaran dan Serangan dan mengalami masa depan validasi keamanan. Dengarkan dari pakar terkemuka dan lihat caranya BAS bertenaga AI sedang mengubah simulasi pelanggaran dan serangan.
Jangan lewatkan acara yang akan membentuk masa depan strategi keamanan Anda
