“Ratu Bitcoin” mendapat hukuman 11 tahun penjara karena penipuan Bitcoin senilai $7.3 miliar

Seorang wanita Tiongkok yang dikenal sebagai “Ratu Bitcoin” dijatuhi hukuman 11 tahun delapan bulan penjara di London karena mencuci Bitcoin dari skema investasi mata uang kripto senilai £5,5 miliar ($7,3 miliar).

Hukuman tersebut menyusul penyelidikan selama tujuh tahun yang dilakukan oleh tim Kejahatan Ekonomi Met terhadap pencucian uang internasional, yang mengungkapkan bahwa wanita berusia 47 tahun, Zhimin Qian (juga dikenal sebagai Yadi Zhang), adalah kepala kampanye penipuan berskala besar yang menipu lebih dari 128.000 korban di Tiongkok antara tahun 2014 dan 2017.

Tindakan ini juga menyebabkan penyitaan 61,000 Bitcoin bernilai ratusan juta pound pada saat itu dan sekarang bernilai sekitar £5,5 miliar, penyitaan mata uang kripto terbesar dalam sejarah Inggris.

Anggota jaringan penipuan lainnya, Seng Hok Ling, 47 tahun, dari Matlock, Derbyshire, dijatuhi hukuman empat tahun 11 bulan penjara karena mentransfer properti kriminal (mata uang kripto) berdasarkan Undang-Undang Hasil Kejahatan (2002).

“Dia kemudian mengubah sebagian dana yang diperoleh secara ilegal menjadi uang tunai, perhiasan, dan Bitcoin, sebelum melarikan diri ke Inggris dengan identitas palsu,” kata dia. Kata bertemu dalam siaran pers hari Selasa.

“Menyusul intelijen pada tahun 2018 tentang upaya realisasi aset kriminal di London, penyelidik bekerja tanpa lelah untuk membangun bukti yang memberatkannya.”

Penyitaan 61.000 Bitcoin di Inggris, senilai $7,3 miliar, kini menjadi penyitaan mata uang kripto tunggal terbesar dalam sejarah setelah melampaui penyitaan Departemen Kehakiman AS pada tahun 2022. penyitaan lebih dari 94,000 Bitcoin terkait dengan peretasan Bitfinex, senilai sekitar $3,6 miliar.

Ratu Bitcoin

Qian mengumpulkan lebih dari 40 miliar yuan dari sekitar 130.000 investor Tiongkok sebagai dalang di balik jaringan penipuan yang menjanjikan keuntungan tinggi sebesar 100%–300%.

Dia mendapat julukan “Ratu Bitcoin” di Tiongkok karena mempromosikan Bitcoin sebagai “emas digital”. Setelah skemanya gagal pada tahun 2017, dia mengubah semua pendapatannya menjadi Bitcoin dan melarikan diri ke Inggris, di mana dia mencoba mencuci mata uang kripto tersebut melalui pembelian properti dengan bantuan seorang rekanan bernama Jian Wen.

Namun, Qian dan Ling ditangkap pada tahun 2024, ketika penegak hukum juga menyita aset senilai £11 juta ($14,4 juta), termasuk dompet mata uang kripto, perangkat terenkripsi, uang tunai, dan emas. Wen juga dijatuhi hukuman enam tahun delapan bulan penjara pada 22 Mei 2024 karena perannya dalam skema tersebut.

“Tidak ada keraguan bahwa ini adalah salah satu investigasi kejahatan ekonomi terbesar dan paling kompleks yang pernah kami lakukan, dan hukuman hari ini tidak akan mungkin terwujud tanpa kerja sama yang erat dengan mitra kami dari Crown Prosecution Service, Badan Kejahatan Nasional, dan penegak hukum Tiongkok,” kata Will Lyne, Kepala Komando Ekonomi dan Kejahatan Dunia Maya di Met.

“Kelompok kejahatan terorganisir menggunakan mata uang kripto untuk memindahkan, menyembunyikan, dan menginvestasikan keuntungan dari kejahatan serius – namun setiap transaksi kripto meninggalkan jejak, dan Met bekerja secara cermat dengan mitra untuk mengikuti jejak digital tersebut, mengidentifikasi aset, dan membawa pelanggar ke pengadilan.”