Dinas Rahasia AS telah menyita domain pertukaran cryptocurrency Rusia yang disetujui Garantex bekerja sama dengan Divisi Kriminal Departemen Kehakiman, FBI, dan Europol.
Otoritas penegak hukum lainnya yang terlibat dalam tindakan ini termasuk Kepolisian Nasional Belanda, Kantor Polisi Pidana Federal Jerman, Kantor Kejaksaan Umum Frankfurt, Polisi Pidana Nasional Estonia, dan Biro Investigasi Nasional Finlandia.
Sebelumnya hari ini, Garantex juga terpaksa menangguhkan layanan karena menambatkan dompet digitalnya setelah Uni Eropa menyetujui pertukaran crypto sebagai bagian dari paket sanksi ke -16 terhadap Rusia, yang menargetkan 542 individu dan entitas.
“Kami punya kabar buruk. Tether memasuki perang melawan pasar kriptografi Rusia dan memblokir dompet kami dalam jumlah lebih dari 2,5 miliar rubel,” tim Garantex dikatakan dalam posting telegram pada hari Kamis.
“Kami untuk sementara menunda penyediaan semua layanan, termasuk temuan cryptocurrency, untuk sementara waktu, sementara seluruh tim memecahkan masalah ini. Kami bertarung dan kami tidak menyerah! Kami menarik perhatian Anda pada fakta bahwa semua USDT di dompet Rusia sekarang berisiko.”
Setelah menyita domain garantex GARANTEX[.]org, layanan rahasia juga mengubah server nama menjadi ns1.usssdomainseizure.com Dan ns2.usssdomainseizure.com.
Pertukaran Rusia sebelumnya Diketapkan oleh Kantor Kantor Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan Pada bulan April 2022 setelah lebih dari $ 100 juta dalam transaksi Garantex dikaitkan dengan Darknet Markets dan cybercrime aktor, termasuk operasi Conti Ransomware-as-a-service (RAAS) yang terkenal kejam dan Pasar Web Hydra Dark.
“Mayoritas operasi Garantex dilakukan di Moskow, termasuk di Federation Tower, dan St. Petersburg, Rusia, di mana pertukaran mata uang virtual lainnya juga telah beroperasi,” Kata Ofac saat itu.
Garantex kehilangan lisensi untuk menyediakan layanan mata uang virtual pada bulan Februari 2022 setelah unit intelijen keuangan Estonia menemukan hubungan antara Garantex dan dompet yang digunakan untuk aktivitas kriminal dan masalah kepatuhan kritis dengan anti pencucian uang dan melawan kebijakan pembiayaan terorisme (AML/CFT).
“Meskipun kehilangan lisensi Estonia untuk menyediakan layanan mata uang virtual setelah penyelidikan unit intelijen keuangan Estonia, Garantex terus memberikan layanan kepada pelanggan melalui cara yang tidak bermoral,” tambah OFAC.
Dua tahun kemudian, OFAC Sanksi Pertukaran Cryptex dan PM2BTC Crypto Untuk pencucian dana untuk geng ransomware Rusia dan kelompok kejahatan dunia maya lainnya.
Itu juga menargetkan Bitpapa, Toep, dan Crypto Explorer Crypto Exchanges pada bulan Maret 2024 dan menunjuk Sinbad, Tornado CashDan Blender.io Layanan pencampur crypto untuk pencucian uang untuk kelompok peretasan Lazarus Korea Utara.
