Satu bulan yang lalu, Aplikasi Pesan Telegram dengan cepat memenggal industri online layanan penipuan crypto berbahasa Cina: TI Dilarang hampir semua akun Terkait dengan pasar paling populer pertama dan kedua untuk vendor yang menawarkan pencucian uang, data curian, dan berbagai barang terlarang lainnya untuk perusahaan kriminal besar yang melaksanakan penipuan investasi dari senyawa di seluruh Asia Tenggara.
Kemudian, Telegram menyaksikan dengan mudah ketika para pemasar kulit hitam berganti nama, dibangun kembali, dan kembali ke bisnis seperti biasa di platform layanan pesan.
Pada hari Senin, perusahaan penelusuran crypto Elliptic menerbitkan a Laporan Baru Menunjukkan bagaimana industri pasar gelap berbahasa Cina yang berbasis telegram untuk scammers crypto telah bangkit kembali setelah penghapusan Telegram bulan lalu dari dua pasar terbesar itu, yang dikenal sebagai jaminan Haowang dan jaminan Xinbi. Sebelum Telegram melarang saluran dan nama pengguna dua pasar pada 13 Mei, mereka bersama -sama memungkinkan transaksi $ 35 miliar yang mengejutkan, yang sebagian besar mewakili pencucian uang dengan operasi penipuan crypto yang mencuri miliaran dari korban Barat dan memaksa puluhan ribu orang untuk melakukan scam di dalam scam di dalam scams yang mencuri miliaran dari korban Barat dan memaksa puluhan ribu orang untuk melakukan scams di dalam scams di dalam scams di dalam scams yang masuk Senyawa kerja paksa di seluruh Kamboja, Myanmar, dan Laos. Namun, sejak pembersihan Telegram, Elliptic telah menemukan bahwa pasar kecil lainnya sekarang telah berkembang hampir seluruhnya mengisi kekosongan dua pasar utama yang tertinggal – dan Telegram tampaknya tidak memiliki rencana untuk menghentikannya.
Secara khusus, satu pasar bernama Tudou Garanee, sebagian dimiliki oleh Huione Group, perusahaan induk yang sama dengan jaminan Haowang yang sekarang sudah tidak ada, memiliki ukuran lebih dari dua kali lipat, kemungkinan mengambil banyak layanan ramah scammer yang dipindahkan oleh larangan Telegram dan sekali lagi memungkinkan miliaran penipu tersebut dalam pendapatan ilegram. Saluran utamanya sekarang memiliki 289.000 pengguna berdasarkan penghitungan Elliptic, dekat dengan 296.000 pengguna yang dijamin Haowang pada saat Telegram melarangnya. Jaminan Xinbi juga telah diluncurkan kembali di saluran baru dan mendapatkan kembali ratusan ribu pengguna, kata Elliptic. Dalam hal penjualan, Tudou sekarang memungkinkan sekitar $ 15 juta sehari dalam pembayaran crypto, dekat dengan $ 16,4 juta Haowang memfasilitasi setiap hari, menurut Elliptic.
“Telegram mengakui ini adalah aktivitas terlarang dan jenis yang tidak ingin mereka hosting, dan mereka menghapus saluran dan melarang nama pengguna yang terkait. Tetapi jelas bahwa orang -orang ini tidak akan menyerah, bahwa mereka akan ditransfer ke pasar yang berbeda,” kata Tom Robinson, salah satu pendiri Elliptic. “Scammer ini telah menimbulkan kesengsaraan pada jutaan korban di seluruh dunia, mencuri miliaran dolar. Kecuali jika pasar ini secara aktif dikejar, mereka akan terus berkembang.”
Elliptic Posting bersama dengan WIRED dari Tudou Garane – sekarang dengan beberapa langkah pasar gelap terbesar di internet – yang menunjukkan contoh -contoh layanan pencucian uang, penawaran pengembangan situs web scam, dan vendor yang menjual data pribadi curian yang digunakan scammers untuk penargetan. Posting Tudou lain secara eksplisit menawarkan pelacuran, termasuk referensi untuk kemungkinan anak di bawah umur: “Siswa, Queens, Lolita,” postingan menyatakan di sebelah gambar wanita muda. “Semua tersedia !!”
Wired menjangkau jaminan Tudou untuk memberikan komentar melalui akun telegram administrator tetapi tidak menerima tanggapan.
Sebelum mereka diturunkan oleh Telegram, jaminan Xinbi dan jaminan Haowang menampilkan posting serupa yang menawarkan layanan ilegal secara eksplisit di semua kategori tersebut dan banyak lagi. Seperti jaminan Tudou yang baru berpendapat, pasar “jaminan” lainnya tidak secara langsung menjual layanan, tetapi sebaliknya menawarkan fitur escrow dan setoran yang mencegah vendor menipu pelanggan.
Ketika Wired bertanya kepada telegram pada bulan Mei Laporan dari Elliptic Itu berfokus pada penawaran kriminal Jaminan Xinbi, Telegram menanggapi dengan a Pembersihan Luas: Ini melarang tidak hanya akun Xinbi tetapi juga penjamin Haowang, pasar yang jauh lebih besar yang telah bertahan selama tiga tahun, memungkinkan sekitar $ 27 miliar dalam transaksi, dan menjual layanan industri penipuan sama eksplisitnya dengan tongkat dan belenggu yang digunakan untuk memenjarakan buruh paksa di senyawa penipuan.
Dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke WIRED pada saat itu, juru bicara telegram Remi Vaughn menulis bahwa “komunitas yang sebelumnya dilaporkan kepada kami berdasarkan kabel atau termasuk dalam laporan yang diterbitkan oleh Elliptic semuanya telah diturunkan,” dan menambahkan bahwa “kegiatan kriminal seperti penipuan atau pencucian uang dilarang oleh persyaratan layanan Telegram dan selalu dihapus kapan pun yang ditemukan.”
Sejak itu, bagaimanapun, Elliptic terus membagikan temuannya tentang aktivitas pencucian uang yang jelas di sepuluh pasar lain, termasuk Tudou Garanee, dalam kelompok telegram yang termasuk reporter kabel dan juru bicara telegram. Namun Telegram tidak mengalahkan salah satu akun yang terkait dengan ELLIPTIC Market Black. Jaminan Xinbi, pada kenyataannya, dibangun kembali di akun baru tanpa rebranding. Itu masih belum menghadapi larangan akun baru, meskipun Telegram sendiri menyatakan bahwa konten pasar melanggar ketentuan layanannya.
Dalam sebuah pernyataan kepada Wired, juru bicara telegram membela keputusan perusahaan yang jelas untuk tidak melarang pasar gelap yang rebound. “Saluran yang dimaksud sebagian besar melibatkan pengguna dari Cina, di mana kontrol modal yang kaku sering membuat warga negara tidak sedikit pilihan selain mencari jalan alternatif untuk memindahkan dana internasional,” pernyataan itu berbunyi. “Kami menilai laporan berdasarkan kasus per kasus dan dengan tegas menolak larangan selimut-terutama ketika pengguna berusaha untuk menghindari pembatasan yang menindas yang diberlakukan oleh rezim otoriter. Kami tetap tak tergoyahkan dalam komitmen kami untuk melindungi privasi pengguna dan membela kebebasan mendasar, termasuk hak atas otonomi keuangan.”
Robinson Elliptic menolak argumen itu. “Kami telah meneliti pasar ini selama hampir dua tahun sekarang, dan mereka tidak tentang membantu orang mencapai otonomi finansial,” kata Robinson. “Ini adalah pasar yang terutama memfasilitasi pencucian uang untuk hasil penipuan dan kegiatan terlarang lainnya.”
Erin West, mantan jaksa penuntut yang sekarang memimpin operasi nirlaba Shamrock, sebuah organisasi yang berfokus pada mengganggu operasi penipuan crypto, menyatakan tuduhannya terhadap telegram lebih sederhana. “Ini adalah orang-orang jahat, memungkinkan bisnis penjahat di platform penjahat mereka,” kata West. “Mereka memiliki kemampuan untuk menutup ekonomi penipuan dan perdagangan manusia. Sebaliknya, mereka menjadi tuan rumah Craigslist untuk crypto scammers.”
Pendekatan Telegram yang tampaknya tidak konsisten untuk melarang pasar gelap crypto-scam mungkin kurang berkaitan dengan prinsip-prinsip “otonomi finansial” daripada dengan berusaha untuk tidak bertabrakan dengan pemerintah AS, kata Jacob Sims, seorang kunjungan kunjungan di Pusat Asia Universitas Harvard. Pada awal Mei, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Perbendaharaan AS secara resmi berlabel Huione Group A “Kekhawatiran pencucian uang primer. ” Sims berpendapat bahwa penunjukan, yang mengacu langsung pada jaminan Haowang tetapi tidak menjamin Tudou, mungkin telah memacu telegram untuk mengambil tindakan – dan bahwa mungkin mengambil langkah serupa lainnya di tingkat pemerintah untuk mendorong telegram untuk bertindak lagi.
“Pada akhirnya, penumpasan bulan lalu menunjukkan betapa telegram yang mengganggu saat itu bekerja sama, tetapi juga menunjukkan seberapa cepat scammers akan beradaptasi,” kata Sims. “Tidak ada kesalahan hukum nyata yang dimiliki perusahaan teknologi untuk apa yang terjadi di platform mereka kecuali ada kasus khusus yang dibawa ke perhatian mereka oleh penegak hukum. Dan sampai itu berubah, saya hanya tidak tahu insentif apa yang harus mereka lakukan secara proaktif.”
Diperbarui pada pukul 14:30 ET, 23 Juni 2025: mengklarifikasi periode di mana jaminan Haowang memiliki sekitar 296.000 pengguna.
