Polisi federal di Argentina (PFA) telah menangkap seorang warga negara Rusia berusia 29 tahun di Buenos Aires atas tuduhan pencucian uang terkait dengan hasil mata uang kripto milik peretas Lazarus Korea Utara.
Unit Fiskal Khusus San Isidro dalam Investigasi Kejahatan Dunia Maya (UFEIC) berkolaborasi dengan perusahaan analisis blockchain Laboratorium TRM untuk mengidentifikasi dan menemukan individu tersebut meskipun dia menggunakan jaringan transaksi rumit yang mencakup beberapa blockchain untuk mengaburkan sumber aset.
Pria itu menerima sejumlah besar mata uang kripto curian dari berbagai pelaku termasuk kelompok Lazarus, distributor konten pelecehan anak, dan pemodal terorisme. Tersangka mencuci uang tersebut melalui bursa kripto dan tumbler, lalu mengubah aset tersebut menjadi uang fiat.
Sumber: TRM Labs
Menurut Bangsaindividu yang ditangkap (VB) memproses $100 juta dari peretas Korea Utara di beberapa titik, mengacu pada peretasan Harmony Horizon Juni 2022 yang dilakukan FBI dikaitkan dengan Lazarus pada bulan Januari 2023.
Ini adalah salah satu pencurian kripto terbesar Lazarus, bersama dengan $625 juta dicuri dari Ronin Network pada bulan Maret 2022 dan $60 juta dicuri dari Alphapo pada bulan Juli 2023.
La Nacion melaporkan bahwa tersangka telah menyiapkan operasi pencucian uang di apartemennya di lantai tujuh, tempat orang-orang yang membawa tas kerja, tas, dan ransel datang dan pergi setiap hari, menukar mata uang dan melakukan transfer mata uang kripto.
Investigasi terhadap aktivitas VB mengungkapkan bahwa ia membeli lebih dari 1,3 juta stablecoin USDT menggunakan rubel Rusia dan telah melakukan 2.463 transfer mata uang kripto melalui Binance Pay, yang jumlahnya lebih dari $4,5 juta USDT.
Pria itu kabarnya terus berpindah-pindah sejak kedatangannya di Argentina dua tahun lalu, berpindah apartemen setiap bulan, dan berhasil menghindari pelacakan sejak November 2023 saat penyelidikan dimulai.
Akhirnya, dengan menggunakan intelijen dari Binance, para penyelidik menemukan lokasi individu tersebut.
Agen PFA menyita semua perangkat elektronik dari apartemen tersebut yang dapat memberatkan tersangka, sekaligus menunjuk pelaku kejahatan dunia maya tingkat tinggi lainnya dan para pendukungnya.
Selain itu, dua dompet mata uang kripto disita, masing-masing berisi $54.290 dan aset kripto senilai $15 juta yang terkait dengan tersangka.
Sementara itu, menurut informasi terbaru yang tersedia dari Chainalysis, grup Lazarus telah beralih ke layanan tumbler kripto baru bernama Campuran Yo untuk mencuci hasil kejahatannya.
