Seorang pria berusia 59 tahun dari Irvine, California, dijatuhi hukuman 87 bulan penjara karena keterlibatannya dalam cincin penipuan investor yang mencuri $ 50 juta antara 2012 dan Oktober 2020.
Allen Giltman dan penipu lainnya menggunakan lebih dari 150 situs penipuan yang menyamar sebagai lembaga keuangan yang mengiklankan berbagai peluang investasi (terutama sertifikat deposito dengan tingkat pengembalian rata -rata yang lebih tinggi untuk memikat para korban) dan meminta uang dari investor.
Situs web penipuan investasi ini dipromosikan melalui iklan Google dan Microsoft Bing, frasa penargetan seperti “tarif CD terbaik” atau “tarif CD tertinggi.”
Menurut dokumen pengadilanscammers menyamar sebagai broker-dealer Otoritas Peraturan Keuangan (FINRA), yang mengklaim dipekerjakan oleh lembaga keuangan yang mereka spoofed di situs penipuan. Ini memungkinkan mereka untuk menipu lebih dari 70 korban yang mencari peluang investasi agar kabel sekitar $ 50 juta.
“Setelah menemukan salah satu situs web yang curang, para korban akan menghubungi seseorang melalui telepon atau email seperti yang diarahkan di situs. Seperti yang dituduhkan dalam informasi, orang ini adalah Giltman. Selama komunikasinya dengan para korban skema penipuan, Giltman meniru broker FINRA asli nyata -Dealers dengan menggunakan nama dan nomor FINRA CRD, “Departemen Kehakiman AS dikatakan dalam siaran pers Selasa.
“Giltman kemudian akan memberi para korban aplikasi dan instruksi kabel untuk pembelian CD. dan Turki. Tidak ada korban yang menerima CD setelah kabel dana. “
Sepanjang skema, Giltman dan rekan konspiratornya menggunakan berbagai taktik untuk menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya, termasuk Virtual Private Network Jelaskan transfer kawat besar yang mereka terima dari korban mereka.
Selain hukuman penjara 87 bulan, Giltman dijatuhi hukuman 3 tahun pembebasan yang diawasi dan diperintahkan untuk kehilangan aset yang disita ketika ditangkap pada tahun 2020.
Giltman mengaku bersalah untuk keterlibatannya dalam skema penipuan investor berbasis internet yang sudah berjalan lama dan berskala besar ini pada Januari 2022.
Pada Juli 2021, Divisi Investigasi Kriminal FBI dan Komisi Sekuritas dan Bursa memperingatkan para investor bahwa Penipu menyamar sebagai profesional investasi terdaftar seperti broker dan penasihat.
Peringatan FBI mengikuti a Peringatan penipuan serupa yang dikeluarkan oleh FINRA tentang penipuan yang melibatkan situs phishing yang menyamar sebagai broker dan dokumen pendaftaran SEC atau FINRA yang dipalsukan.
