Otoritas penegak hukum Spanyol dan Ukraina membongkar jaringan kriminal yang mengeksploitasi perempuan Ukraina yang menjadi pengungsi akibat perang untuk menjalankan skema perjudian online yang mencuci hampir €4,75 juta hasil ilegal.
Kelompok kriminal ini dibentuk di tengah perang di Ukraina dan dengan sengaja menargetkan perempuan muda dari daerah yang terus menerus diserang. Sel perekrutan jaringan kriminal membiayai perjalanan perempuan tersebut ke Spanyol, di mana organisasi tersebut mengendalikan mereka dengan ketat.
Setelah tiba di Spanyol, para tersangka membimbing para korban melalui proses mendapatkan status perlindungan sementara di pusat penerimaan resmi, kemudian meminta mereka untuk membuka rekening bank dan kartu kredit, yang segera diambil alih sepenuhnya oleh para penjahat.
“Menurut penyelidik Spanyol, para korban berada dalam situasi yang sangat rentan di daerah yang terkena dampak perang di Ukraina dan sepenuhnya berada di bawah kendali para tersangka,” kata Europol. dikatakan pada hari Kamis. “Anggota jaringan kriminal mengirim perempuan tersebut ke Spanyol, menemani mereka membuka rekening bank dan mengembalikan mereka ke Ukraina tak lama kemudian.”
Rekening bank tersebut digunakan untuk melakukan operasi penipuan yang sangat otomatis yang menggunakan program bot untuk memasang ribuan taruhan dengan peluang rendah secara bersamaan di platform perjudian online, menggunakan identitas yang dicuri dari ribuan warga di 17 negara.
Menurut penyelidik, para penjahat sengaja memasang taruhan dengan peluang kecil untuk meminimalkan risiko dan menghasilkan keuntungan yang stabil dan tampaknya sah yang dapat mereka hasilkan.
“Jaringan tersebut telah mengembangkan sistem penipuan untuk menipu platform game online melalui banyak akun dengan identitas yang dicuri dari lebih dari 5.000 warga dari 17 negara berbeda,” Kepolisian Nasional Spanyol ditambahkan.
“Organisasi ini merekrut perempuan-perempuan yang sangat rentan di daerah-daerah yang dilanda perang di Ukraina dan membuka rekening bank atas nama mereka yang mereka gunakan di platform game untuk memindahkan keuntungan ilegal, yang diperkirakan mencapai 4.750.000 euro.”
Setelah penyelidikan bersama dengan polisi Ukraina yang dimulai pada Oktober 2023, pihak berwenang Spanyol menangkap 12 tersangka dan melakukan 9 penggeledahan rumah di Alicante dan Valencia.
Setelah penggeledahan di sembilan alamat di Spanyol dan delapan properti di Ukraina, mereka juga menyita lusinan ponsel, 20 komputer, 22 bot, empat kendaraan kelas atas, dan 500 kartu SIM, membekukan sepuluh properti senilai lebih dari €2 juta, dan memblokir rekening di 11 negara yang memiliki lebih dari €470.000.
Laporan Merah 2026: Mengapa Enkripsi Ransomware Turun 38%
Malware semakin pintar. Laporan Merah 2026 mengungkapkan bagaimana ancaman baru menggunakan matematika untuk mendeteksi kotak pasir dan bersembunyi di depan mata.
Unduh analisis kami terhadap 1,1 juta sampel berbahaya untuk mengungkap 10 teknik teratas dan lihat apakah tumpukan keamanan Anda tidak diketahui.
