Otoritas penegak hukum di Eropa telah menangkap lima tersangka yang terkait dengan cincin penipuan investasi cryptocurrency yang mencuri lebih dari € 100 juta ($ 118 juta) dari lebih dari 100 korban.
Operasi bersama dimulai pada bulan September 2020 dan dilakukan oleh tim investigasi dari Spanyol, Portugal, Bulgaria, Italia, Lithuania, dan Rumania, dikoordinasikan oleh Eurojust dan didukung oleh Europol.
“Selama Hari Aksi Gabungan, lima tempat dicari di Spanyol dan Portugal, serta di Italia, Rumania dan Bulgaria, di mana rekening bank dan aset keuangan lainnya juga dibekukan. Pelaku utama yang diduga dicurigai melakukan penipuan skala besar dan pencucian uang,” Eurojust punya.
“Penipuan telah berjalan selama beberapa tahun, dengan tersangka utama menawarkan pengembalian tinggi atas investasi di berbagai cryptocurrency melalui platform online yang dirancang secara profesional.”
Tersangka utama menjanjikan potensi korban pengembalian tinggi atas investasi di berbagai cryptocurrency melalui platform online yang dirancang secara profesional. Namun, sebagian besar dari investasi ini malah disalurkan ke rekening bank di Lithuania di bawah kendali scammers yang dicurigai.
Ketika para korban berusaha memulihkan aset mereka, mereka diharuskan membayar biaya tambahan. Selanjutnya, situs web penipuan menjadi offline, membuat para investor mengalami kerugian besar, dan dalam beberapa kasus, mereka bahkan kehilangan semua uang mereka.
Operasi penipuan investasi yang luas ini telah beroperasi sejak setidaknya 2018, menargetkan investor di 23 negara, berfungsi baik sebagai tempat tinggal korban atau sebagai daerah untuk menyalurkan keuntungan penipuan.
Pada bulan Juni, polisi Spanyol menangkap lima tersangka lagi yang diyakini menipu lebih dari 5.000 korban dan terkait dengan pencucian $ 540 juta (€ 460 juta) dari skema investasi cryptocurrency ilegal.
Satu bulan kemudian, polisi Spanyol membongkar operasi penipuan investasi skala besar lainnya Itu menyebabkan kerusakan melebihi $ 11,8 juta (€ 10 juta).
Komisi Perdagangan Federal AS juga mengungkapkan awal tahun ini Orang Amerika kehilangan rekor $ 12,5 miliar untuk penipuan pada tahun 2024, dengan penipuan investasi yang mengakibatkan kerugian tertinggi, dengan total sekitar $ 5,7 miliar.
