Polisi Eropa membongkar jaringan penipuan investasi kripto senilai €50 juta

Pihak berwenang Austria dan Albania membongkar jaringan kriminal yang dituduh menjalankan operasi penipuan investasi mata uang kripto berskala besar yang menyebabkan kerugian diperkirakan lebih dari €50 juta ($58,5 juta) kepada para korban di seluruh dunia.

Aksi gabungan tersebut, yang dimulai pada Juni 2023 dan didukung oleh Europol dan Eurojust, berujung pada penangkapan 10 tersangka dan penggeledahan di tiga call center dan sembilan kediaman pribadi pada 17 April. Dalam aksi tersebut, aparat penegak hukum menyita uang tunai sebesar €891,735, 443 komputer, 238 ponsel, 6 laptop, dan berbagai perangkat penyimpan data untuk pemeriksaan forensik.

Jaringan penipuan beroperasi seperti bisnis yang sah, mempekerjakan hingga 450 orang di berbagai departemen, termasuk akuisisi pelanggan, retensi, keuangan, TI, dan sumber daya manusia. Seperti yang dijelaskan Europol dalam siaran pers hari Rabu, pemimpin tim mengawasi aktivitas sehari-hari, sementara manajer call center mengoordinasikan dan membimbing pemimpin tim dan keseluruhan operasi.

Operator bekerja dalam tim yang terdiri dari enam hingga delapan orang, diatur berdasarkan bahasa (termasuk Jerman, Inggris, Italia, Yunani, dan Spanyol), dan menerima gaji bulanan sekitar €800, ditambah komisi berdasarkan kinerja.

“Jaringan kriminal, yang diduga mengoperasikan beberapa call center di Tirana, Albania, diyakini telah menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, dengan jumlah total setidaknya EUR 50 juta,” kata Europol. “Pusat panggilan tersebut dibentuk dan diorganisir secara profesional, menyerupai struktur bisnis sah yang menampilkan pembagian peran dan manajemen hierarkis yang jelas.”

Para korban dibujuk ke platform investasi mata uang kripto palsu melalui iklan di mesin pencari dan media sosial, di mana mereka ditugaskan untuk disebut sebagai “agen retensi” yang menyamar sebagai pialang profesional dan penasihat investasi. Agen-agen ini mengelola rekening investasi para korban, sering kali menggunakan perangkat lunak akses jarak jauh untuk mendapatkan kendali atas perangkat mereka, dan juga menipu mereka agar memberikan simpanan tambahan melalui tekanan psikologis.

Namun dana mereka tidak pernah diinvestasikan. Sebaliknya, dana tersebut disalurkan ke skema pencucian uang internasional yang menyalurkan dana terlarang ke rekening jaringan kriminal.

​Dalam skema sekunder, para penjahat kembali menghubungi para korban, menawarkan untuk memulihkan dana mereka yang hilang, dan meminta mereka untuk menyetor €500 ke akun mata uang kripto sebagai biaya masuk, yang secara efektif menipu mereka untuk kedua kalinya.

Investigasi dimulai di Wina pada Juni 2023 dan mengidentifikasi korban di Italia, Jerman, Yunani, Spanyol, Kanada, dan Inggris.

Ini adalah yang terbaru dari daftar panjang jaringan kriminal serupa yang dibongkar oleh otoritas Eropa dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penutupan sebuah kantor pada bulan Maret 2022. jaringan penipuan investasi pusat panggilan besar-besaran yang mempekerjakan 200 “pedagang” yang mencuri setidaknya €3 juta dari korban setiap bulannya.

Tahun lalu, polisi juga menutup beberapa pusat panggilan di seluruh Eropa terkait dengan kerugian jutaan euro dan dikendalikan oleh organisasi kriminal yang terlibat dalam penipuan investasi online (juga dikenal sebagai penipuan mata uang kripto ‘penyembelihan babi’). Polisi Eropa juga menutup 12 pusat panggilan penipuan pada bulan Mei yang dikaitkan dengan ribuan panggilan penipuan setiap hari.

Baru-baru ini, pada bulan Juli, polisi Spanyol membongkar jaringan penipuan investasi kripto besar-besaran itu mencuci lebih dari €460 juta ($540 juta) dicuri dari lebih dari 5.000 korban di seluruh dunia, satu minggu sebelumnya membongkar operasi penipuan investasi skala besar yang menyebabkan kerusakan kumulatif melebihi €10 juta ($11,8 juta).