Saat pasar gelap untuk narkoba, senjataDan segala macam barang selundupan pertama kali muncul di web gelap lebih dari satu dekade yang lalu, tampaknya cryptocurrency dan kecanggihan teknis perangkat lunak anonimitas Tor adalah kunci untuk melakukan transaksi online yang tidak dapat disentuh dan terlarang senilai miliaran dolar.
Sekarang, semua itu tampak agak ketinggalan jaman. Pada tahun 2025, semua yang diperlukan untuk lolos puluhan miliaran dolar dalam transaksi kripto pasar gelap adalah platform perpesanan yang bersedia menjadi tuan rumah bagi para penipu dan penyelundup manusia, ketekunan yang cukup untuk meluncurkan kembali saluran dan akun di layanan tersebut ketika kadang-kadang dilarang, dan kefasihan berbahasa Mandarin.
Ekosistem pasar untuk penipu kripto berbahasa Mandarin yang dihosting di layanan pesan Telegram kini telah berkembang menjadi lebih besar dari sebelumnya, menurut analisis baru dari perusahaan pelacakan kripto Elliptic. Meski sempat turun sebentar setelah Telegram melarang dua pasar terbesar serupa pada awal tahun 2025, dua pasar teratas saat ini, yang dikenal sebagai Tudou Guarantee dan Xinbi Guarantee, bersama-sama memungkinkan hampir $2 miliar per bulan untuk transaksi pencucian uang, penjualan alat penipuan seperti data curian, situs web investasi palsu, dan alat deepfake AI, serta layanan pasar gelap lainnya yang beragam. ibu pengganti kehamilan dan prostitusi remaja.
Romansa kripto dan penipuan investasi sayangnya dikenal sebagai “penyembelihan babi”—yang sebagian besar dilakukan di kompleks-kompleks di Asia Tenggara yang menampung ribuan korban perdagangan manusia—telah berkembang menjadi bentuk kejahatan dunia maya yang paling menguntungkan di dunia. Mereka menarik sekitar $10 miliar setiap tahunnya dari para korban di AS saja, menurut FBI. Dengan menjual layanan pencucian uang dan penawaran terkait penipuan lainnya ke operasi tersebut, pasar seperti Tudou Guarantee dan Xinbi Guarantee telah tumbuh secara paralel dalam skala yang sangat besar.
“Jika Anda mempertimbangkan penggunaan aset kripto secara ilegal, sebenarnya tidak ada hal yang lebih besar saat ini,” kata Tom Robinson, salah satu pendiri dan kepala ilmuwan Elliptic.
Faktanya, zona perdagangan kriminal ini bukan sekadar pasar gelap online terbesar saat ini, namun juga yang terbesar dalam sejarah. AlfaBay pernah menjadi pasar web gelap terbesar untuk narkoba, data curian, dan alat peretasan. Digambarkan oleh FBI sebagai 10 kali ukuran aslinya Jalur Sutra pasar narkoba web gelap pada puncaknya, AlphaBay memfasilitasi lebih dari $1 miliar transaksi selama dua setengah tahun online. Ular nagapasar web gelap Rusia yang juga menawarkan layanan pencucian uang kepada pencuri mata uang kripto dan kelompok ransomware, melakukan transaksi lebih dari $5 miliar selama tujuh tahun beroperasi.
Sebagai perbandingan, Huione Guarantee, pasar berbasis Telegram berbahasa Mandarin yang sebagian besar digunakan oleh penipu kripto, memfasilitasi transaksi senilai $27 miliar dari tahun 2021 hingga 2025, menurut Elliptic, mengerdilkan setiap pasar gelap online sebelumnya, bahkan ketika pasar tersebut beroperasi dalam tampilan publik penuh pada platform perpesanan Telegram. Elips punya menyebutnya sekadar “pasar daring terlarang terbesar yang pernah beroperasi.”
WIRED menghubungi administrator Tudou Guarantee dan Xinbi Guarantee di Telegram untuk memberikan komentar tetapi tidak menerima tanggapan.
Pada bulan Mei, Telegram tampaknya akhirnya mengambil tindakan. melarang Jaminan Huione—yang telah berganti nama menjadi Haowang Guarantee—setelah disebut sebagai operasi pencucian uang oleh Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS. Namun sejak itu, Tudou Guarantee, yang sahamnya dimiliki oleh Haowang Guarantee, telah memilikinya tumbuh untuk mengisi posisi yang sama. Elliptic sekarang mengukur transaksinya sebesar $1,1 miliar per bulan, mendekati $1,4 miliar per bulan milik Haowang. Pasar penipuan kripto terbesar kedua, Xinbi Guarantee, telah berkembang menjadi $850 juta per bulan—meskipun juga dilarang pada bulan Mei dan diluncurkan kembali—menambah total volume pasar lebih dari sebelumnya. Dan kedua pasar gelap tersebut hanyalah dua dari sekitar 30 pasar gelap yang dilacak Elliptic, yang bersama-sama melakukan transaksi tahunan senilai puluhan miliar dolar.
Ketika WIRED menulis ke Telegram pada bulan Juni untuk menunjukkan bagaimana pasar-pasar ini telah membangun kembali kerajaan kriminal mereka di depan mata—bahkan, seorang reporter WIRED bahkan pernah hadir di saluran Telegram di mana Elliptic berbagi temuannya tentang pemulihan Tudou Guarantee dan Xinbi Guarantee dengan kontak korporat Telegram—perusahaan menjawab bahwa mereka telah memutuskan untuk tidak melarang pasar lagi, dengan alasan bahwa mereka menawarkan jalan keluar bagi pengguna Tiongkok yang mencari kebebasan finansial dari “kontrol modal” yang “sering kali membuat warga tidak punya banyak pilihan selain mencari jalan alternatif untuk pindah. dana secara internasional.” “Kami menilai laporan berdasarkan kasus per kasus dan dengan tegas menolak larangan menyeluruh—terutama ketika pengguna berusaha menghindari pembatasan yang menindas yang diberlakukan oleh rezim otoriter,” lanjut pernyataan Telegram pada bulan Juni kepada WIRED. “Kami tetap teguh dalam komitmen kami untuk menjaga privasi pengguna dan membela kebebasan mendasar, termasuk hak atas otonomi finansial.”
Namun Elliptic dan analis industri penipuan lainnya menolak argumen tersebut, dengan menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas di pasar seperti Tudou Guarantee dan Xinbi Guarantee adalah kriminal. Selain layanan terkait penipuan, mereka juga menjual prostitusi—postingan di Xinbo menyertakan saran tentang perdagangan seks anak di bawah umur dalam postingan yang mengiklankan pekerja seks “lolita” atau “gadis muda”. Pelanggan operasi penipuan yang mereka layani juga banyak didokumentasikan menggunakan pekerja paksa di kompleks perbudakan modern yang seringkali brutal.
“Mereka mempunyai kemampuan untuk menghentikan perekonomian penipuan dan perdagangan manusia. Sebaliknya, mereka menjadi tuan rumah Craigslist untuk penipu kripto,” kata Erin West, mantan jaksa Santa Clara County, California, yang kini memimpin organisasi anti-penipuan Operation Shamrock. “Mereka adalah orang-orang jahat yang memungkinkan bisnis orang jahat di platform mereka.”
Selain Telegram, mata uang kripto Tether juga memainkan peran penting dalam pasar penipuan—stablecoin yang populer adalah alat pilihan untuk semua transaksi pencucian uang di pasar. Tidak seperti kebanyakan kripto, Tether memiliki struktur terpusat yang memungkinkan perusahaan—juga disebut Tether—yang mendukung mata uang digital tersebut untuk menyita atau membekukan dana sesuka hati, namun jarang mengganggu aliran uang dalam jumlah besar yang dimungkinkannya.
Baik Telegram maupun Tether tidak menanggapi permintaan WIRED untuk mengomentari peran mereka dalam memungkinkan transaksi pasar gelap Jaminan Tudou dan Jaminan Xinbi.
Upaya Tether dan Telegram untuk memerangi penggunaan alat mereka oleh industri penipuan sebanding dengan upaya minimal penegakan hukum di Asia Tenggara. pertunjukan performatif dari penyerangan senyawa penipuanhanya untuk memungkinkan mereka membangun kembali dan melanjutkan operasinya, kata Jacob Sims, peneliti tamu di Harvard’s Asia Center yang berfokus pada kejahatan transnasional. “Ada impunitas di semua tingkatan yang mencegah terjadinya gangguan berarti,” kata Sims.
Sims berpendapat bahwa hanya tekanan dari pemerintah internasional dan penegakan hukum yang terfokus dan kooperatif, yang sebanding dengan upaya global untuk memerangi terorisme atau perdagangan narkoba, yang akan mengubah pendekatan yang longgar tersebut, termasuk dari perusahaan yang memfasilitasi epidemi penipuan.
Respons terhadap industri penipuan yang kian membesar ini “belum mencapai tingkat koordinasi dan urgensi seperti itu,” kata Sims. “Dan hal ini perlu dilakukan sebelum kita melihat hal ini diprioritaskan pada tingkat yang sepadan dengan kerusakan yang ditimbulkannya.”
