Pendiri pencampur Crypto dikirim ke penjara karena pencucian lebih dari $237 juta

Pendiri layanan pencampuran mata uang kripto Samourai Wallet (Samourai) telah dikirim ke penjara karena membantu penjahat mencuci lebih dari $237 juta.

CEO Samourai Keonne Rodriguez dijatuhi hukuman lima tahun penjara pada tanggal 6 November, sedangkan Chief Technology Officer cryptomixer William Lonergan Hill menerima hukuman empat tahun penjara pada tanggal 19 November. Kedua pria tersebut juga dijatuhi hukuman tiga tahun pembebasan dengan pengawasan dan harus membayar denda sebesar $250.000.

Kedua terdakwa ditangkap pada bulan April 2024 dan didakwa oleh jaksa dengan persekongkolan untuk menjalankan usaha pengiriman uang tanpa izin (dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun) dan pencucian uang (dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun).

Mereka mengaku bersalah pada bulan Agustus 2025 untuk menjalankan operasi pencucian uang Samourai dan setuju untuk kehilangan $237,832,360.55, yang mewakili total hasil kriminal yang dapat dilacak terkait dengan transaksi Samourai.

Pada hari mereka ditangkap, petugas polisi Islandia menyita server dan domain Samourai (samourai[.]io dan dompet samourai[.]com), sementara Google juga menghapus aplikasi seluler Android cryptomixer dari Play Store.

Meskipun operasi yang mengarah pada penangkapan mereka masih aktif, aplikasi seluler Samourai Wallet telah diunduh lebih dari 100.000 kali, sehingga memungkinkan adanya transaksi keuangan ilegal lainnya.

​Sebagaimana dirinci dalam dokumen pengadilanmulai tahun 2015, Rodriguez dan Hill mengembangkan Samourai sebagai aplikasi seluler yang dirancang khusus untuk mengaburkan transaksi mata uang kripto ilegal melalui dua fitur utama.

“Whirlpool” mencampurkan transaksi Bitcoin antar kelompok pengguna, mengaburkan sumber dalam catatan blockchain dan mencegah penegakan hukum melacak dana, sementara “Ricochet” menambahkan transaksi perantara yang tidak perlu (disebut “hops”), membuatnya jauh lebih sulit untuk menjalin hubungan antara transfer dan aktivitas kriminal dan selanjutnya menyembunyikan sumber terlarangnya.

Penjahat yang terkait dengan perdagangan narkoba, pasar darknet, dan kejahatan dunia maya menggunakan pencampur kripto Samourai untuk memproses lebih dari $2 miliar dana terlarang antara tahun 2015 dan Februari 2024.

Secara total, aktivitas pencucian uang ini diduga menghasilkan biaya sekitar $4,5 juta bagi kedua pendiri yang dikumpulkan dari transaksi Whirlpool dan Ricochet.

“Skala operasi ini sangat besar: sejak peluncuran Ricochet pada tahun 2017 dan dimulainya Whirlpool pada tahun 2019, lebih dari 80.000 Bitcoin—yang saat itu bernilai lebih dari $2 miliar—melewati layanan ini,” kata DOJ pada hari Rabu. “Samourai memungut biaya untuk kedua layanan tersebut, diperkirakan memiliki nilai total lebih dari $6 juta.”