Seorang hakim federal AS di distrik selatan New York telah dijatuhi hukuman Alex Mashinskypendiri platform pinjaman cryptocurrency yang tidak berfungsi Celcius, hingga 12 tahun penjara.
Pada hari Kamis, di akhir sidang pengadilan yang panjang di Manhattan, Hakim John Koeltl menjatuhkan hukuman.
Sebelumnya, pengadilan mendengar dari beberapa mantan pelanggan Celcius yang bersaksi tentang kerusakan tindakan Mashinsky telah terjadi pada kehidupan mereka. Mashinsky dilaporkan meneteskan air mata ketika ia menyampaikan sambutannya sendiri yang disiapkan, meminta pengampunan dan mengeluarkan permintaan maaf.
Pada Juli 2023, Departemen Kehakiman AS menuntut Mashinsky dengan tujuh tuduhan penipuan. Meskipun dia awalnya membantah tuduhan itu, Mashinsky kemudian mengaku bersalah untuk dua tuduhan: penipuan komoditas dan penipuan sekuritas.
Sebagai bagian dari Kesepakatan pembelaanMashinsky mengaku berbohong kepada pelanggan Celcius tentang aspek -aspek mendasar dari bisnis – termasuk bagaimana dana mereka akan diinvestasikan – dan memanipulasi harga koin kripto berpemilik untuk keuntungan keuangan pribadinya. Dia juga setuju untuk kehilangan $ 48 juta untuk DOJ.
“Alexander Mashinsky mengatur salah satu penipuan terbesar di industri crypto,” kata pengacara AS Damian Williams dalam sebuah pernyataan pada saat permohonan bersalah. “Keyakinan hari ini mencerminkan komitmen kantor ini untuk menahan penipu seperti Mashinsky yang bertanggung jawab atas kejahatan mereka.”
Didirikan pada tahun 2017, Celcius memasarkan dirinya sebagai alternatif usia baru untuk bank tradisional, yang Mashinsky dilukis sebagai tidak aman, tidak dapat dipercaya, dan seragam. Pada sebuah konferensi pada tahun 2021, pendiri Celcius muncul di atas panggung Mengenakan T-shirt polos yang terpampang dengan slogan: “Bank bukan teman Anda.”
Selama periode di mana bank berada hampir tidak menawarkan minat Pada tabungan, Celcius memikat pelanggan dengan janji tarif setinggi 18 persen pada deposit crypto. Perusahaan mendanai pembayaran bunga tersebut dengan berinvestasi atau meminjamkan crypto dalam tahanannya. Pada tahun 2021, Celcius memegang lebih dari $ 25 miliar dalam aset pelanggan, DOJ mengklaim.
Sementara itu, Mashinsky mulai menarik pengikut setia. Dalam beberapa jam Tanyakan apapun Mashinsky Livestreams, pendiri Celcius berkhotbah kepada ribuan jemaatnya tentang “Celsian.”
Namun, pada Mei 2022, segalanya berjalan ke selatan. Itu Runtuhnya Terra Stablecoin dan saudara perempuannya Token Luna Secara bersamaan meniup lubang hampir miliar dolar di neraca Celcius dan, seperti harga crypto yang disingkir, mengirim pelanggan panik bergegas untuk menarik crypto bernilai miliaran dolar dari akun mereka. Setelah investasi dan pinjaman Terra dan Luna yang diperluas ke perusahaan lain yang terkena dampak penurunan menjadi asam, pengadilan pengajuan menunjukkan, Celcius tidak lagi memiliki dana yang diperlukan untuk dibayar dan akhirnya dipaksa untuk menunda penarikan.
Pada bulan Juli tahun itu, Celcius mengajukan kebangkrutanmenjebak lebih dari $ 4,7 miliar dana pelanggannya. (Melalui proses kebangkrutan, pelanggan memiliki sejak itu pulih sekitar 60 persen dari dana yang hilang, tetapi hanya sebagian dalam bentuk tunai.)
Saat Mashinsky ditangkapjaksa menuduhnya menyesatkan pelanggan Celcius tentang sifat bisnis. Meskipun Mashinsky menggambarkan Celcius sebagai “bank modern,” dakwaan asli Menyatakan, ia mengoperasikan perusahaan sebagai “dana investasi yang berisiko, mengambil uang pelanggan dengan alasan palsu dan menyesatkan dan mengubah pelanggan menjadi investor yang tidak disadari dalam bisnis yang jauh lebih berisiko dan jauh lebih tidak menguntungkan daripada apa yang diwakili Mashinsky.”
Di bawah pedoman hukuman yang berlaku, Mashinsky bisa menghadapi hukuman 30 tahun penjara. Tetapi hakim federal diharuskan untuk memperhitungkan berbagai faktor tambahan ketika sampai pada hukuman, termasuk karakteristik dan sejarah pribadi terdakwa, kemungkinan mereka mungkin kembali, dan sebagainya.
“Ini adalah tambalan fakta yang rumit untuk disatukan untuk datang ke hukuman yang adil,” kata Timothy Howard, mitra di firma hukum Freshfields dan mantan Distrik Selatan Jaksa Penuntut New York.
Sebelum sidang hukuman, perwakilan hukum Mashinsky telah mengajukan petisi kepada hakim untuk hukuman kustodian hanya 366 hari, mengutip penerimaan rasa bersalahnya, dinas militernya di Israel, perampasan yang ia alami di masa kanak -kanak, dan faktor -faktor pasar eksternal yang berkontribusi pada kejatuhan Celcius.
“Kasus ini bukan tentang seorang penipu yang sombong dan serakah yang mengira dia bisa pergi dengan mencuri uang yang diperoleh dengan susah payah untuk memuaskan kesenangan hedonistiknya sendiri,” kata pengacara Mashinsky dalam pengajuan pengadilan. “Itu adalah kiasan post-hoc, dangkal dan tidak manusiawi yang tidak berlaku di sini.”
DOJ, sementara itu, meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun. Meskipun mengaku bersalah dan kebobolan atas kebohongan tertentu, Mashinsky tidak menunjukkan penyesalan atas kesalahannya, jaksa penuntut mengklaim. Dia juga tidak menipu pelanggannya tanpa disadari, mereka berpendapat.
“Kejahatannya bukanlah produk kelalaian, kenaifan, atau nasib buruk. Mereka adalah hasil dari keputusan yang disengaja dan dihitung untuk berbohong, menipu, dan mencuri dalam mengejar kekayaan pribadi,” tulis jaksa penuntut masuk pengajuan mereka. “Dia telah meninggalkan semua kepura -puraan mengakui kesalahannya yang berkelanjutan … Kurangnya penyesalan yang mendalam ini menggarisbawahi bahaya berkelanjutan yang ditimbulkannya.”
Kesenjangan menguap antara hukuman yang diminta oleh pembelaan dan penuntutan mencerminkan perselisihan antara kedua belah pihak atas sifat kesalahan Mashinsky: yaitu, apakah pendiri Celcius bersalah atas segelintir kebohongan yang tidak dipertimbangkan dengan buruk-yang telah ia akui-atau kampanye ringkasan yang sama dan luas.
“Di mana ada permohonan, sejauh ada perselisihan faktual, mereka sering relatif kecil, dan inti dari perilaku itu jelas,” kata Katherine Reilly, mitra di firma hukum Pryor Cashman yang sebelumnya memimpin penipuan kompleks dan unit kejahatan dunia maya di SDNY. “Tapi di sini, pembelaan telah benar -benar mencoba untuk mengumumkan bahwa pelanggaran itu lebih sempit dari yang diduga pemerintah.”
Dalam meminta hanya hukuman penjara selama setahun dan kebobolan hanya melakukan kesalahan yang sangat terbatas, Mashinsky dan penasihatnya “berjalan di atas tali,” kata Howard. “Ini adalah keputusan strategis yang harus dibuat oleh penasihat hukum. Anda perlu menyeimbangkan advokasi untuk klien Anda dengan hukuman serendah mungkin sambil juga mempertahankan beberapa kredibilitas dengan hakim,” katanya.
Dalam pengajuannya, pemerintah menarik perbandingan langsung antara Mashinsky dan berbagai penipu terpidana lainnya, di antaranya Sam Bankman-Fried, yang dulu dijatuhi hukuman tahun lalu untuk 25 tahun penjara karena perannya dalam penipuan rumit yang mengakibatkan runtuhnya pertukaran crypto -nya, FTX. Dalam pengarsipan mereka, pengacara Mashinsky mencoba menciptakan jarak yang sebesar mungkin antara klien mereka dan fried bankman. “Meskipun mungkin ada beberapa kesamaan yang dangkal, dua kasus crypto ini dan terdakwa masing -masing tidak sama,” mereka menegaskan. Perbedaan penting, pertahanan berpendapat, adalah bahwa Mashinsky belum dituduh menggelapkan atau pencurian dana pelanggan.
“Perbedaan itu mendapat perselisihan faktual yang ditetapkan dalam pengajuan,” kata Reilly. “Apakah ini beberapa kesalahan dalam penilaian dalam upaya untuk mencoba memperbaiki kapal? Atau benar-benar platform penipuan yang penuh dengan diri sendiri?”
Pada akhirnya, hakim terbukti tidak simpatik untuk versi peristiwa Mashinsky, yang memutuskan bahwa tingkat keparahan kejahatannya dan tingkat kerusakan yang disebabkannya kepada para korban menjamin hukuman penjara yang substansial.
Setelah menerima hukumannya, Mashinsky akan dirilis sementara sementara Biro Penjara memilih fasilitas yang cocok. Biasanya, terdakwa kerah putih seperti Mashinsky ditempatkan dengan pelanggar non -kekerasan lainnya, kata ahli hukum.
Dalam sistem federal, tidak ada kemungkinan pembebasan bersyarat. Setelah jam mulai berdetak pada waktu Mashinsky di penjara, yang terbaik yang bisa ia harapkan adalah pembebasan awal dengan alasan perilaku yang baik, tetapi biasanya hanya setelah 85 persen dari hukumannya telah dilayani.
Dalam menargetkan hukuman yang sangat berkurang, Mashinsky melakukan kesalahan dengan “strategi berisiko,” kata Howard, menciptakan kesempatan bagi jaksa penuntut untuk menunjukkan bahwa ia telah meminimalkan perilakunya. “Itu benar -benar menembakkan lubang di kapal.”
