Seorang warga negara Bulgaria telah didakwa mencuri $290,000 mata uang kripto yang disita pemerintah sambil menjalani hukuman 121 bulan penjara karena membantu mencuci jutaan uang yang dicuri dari korban penipuan Amerika.
Rossen G. Iossifov, 53 tahun, hadir di pengadilan federal di Distrik Timur Kentucky pada hari Rabu ini atas tuduhan penyitaan properti untuk mencegah penyitaan dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang.
“Upaya Iossifov yang disengaja untuk menghapus dan mencuci dana yang disita secara sah merupakan tantangan langsung terhadap sistem peradilan kita dan secara terang-terangan mengabaikan hak-hak para korbannya,” kata Agen Khusus Dinas Rahasia AS (USSS) Robert Holman dalam siaran pers hari Kamis.
“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa korban penipuan online mendapatkan keadilan, dan bahwa individu yang mencoba menghindari perintah pengadilan yang sah akan dimintai pertanggungjawaban.”
Jaksa mengatakan bahwa pada bulan Januari 2024, saat berada di balik jeruji besi karena hukuman pada tahun 2021, Iossifov diduga berkonspirasi dengan orang lain untuk memindahkan mata uang kripto senilai $290,000 dari rekening yang disita, menyalurkannya melalui beberapa pertukaran kripto dan mencampurkan layanan untuk menjaga dana tersebut keluar dari tangan pemerintah.
Keyakinan sebelumnya tersebut muncul dari kepemilikan dan pengoperasian RG Coins, pertukaran mata uang kripto di Sofia, Bulgaria, yang kliennya termasuk anggota Jaringan Penipuan Lelang Online Alexandria (sebuah jaringan penipuan yang memakan korban sedikitnya 900 orang Amerika).
Anggota jaringan memasang iklan palsu di Craigslist dan eBay untuk barang-barang bernilai tinggi (biasanya kendaraan) yang sebenarnya tidak ada, dan setelah korban membayar, dana tersebut diubah menjadi mata uang kripto, yang kemudian ditransfer Iossifov ke pencuci uang asing.
Bukti menunjukkan Iossifov merancang bisnisnya untuk mengakomodasi klien kriminal, menawarkan nilai tukar yang menguntungkan bagi penipu dan memungkinkan anggota jaringan kriminal menukar uang tunai dengan mata uang kripto tanpa memberikan identifikasi atau dokumentasi sumber dana.
Menurut dokumen pengadilandia mengumpulkan lebih dari $184.000 setelah mencuci hampir $5 juta untuk empat anggota jaringan dalam waktu kurang dari tiga tahun.
Pengadilan memerintahkan Iossifov untuk membayar lebih dari $2,6 juta sebagai ganti rugi kepada korban skema sebelumnya dan kehilangan mata uang kripto yang dipermasalahkan dalam kasus baru. Jika terbukti bersalah atas dakwaan baru tersebut, Iossifov menghadapi hukuman maksimal 25 tahun penjara.
Uji setiap lapisan sebelum penyerang melakukannya
Tim keamanan mencatat 54% serangan yang berhasil dan hanya memberikan peringatan 14%. Sisanya bergerak melalui lingkungan Anda tanpa terlihat.
Whitepaper Picus menunjukkan bagaimana simulasi pelanggaran dan serangan menguji aturan SIEM dan EDR Anda sehingga ancaman berhenti lolos saat terdeteksi.
