Pasar Senilai $11 Miliar yang Mendukung Ekonomi Penipuan Kripto

Seperti penipuan kripto yang dikenal dengan nama “pemotongan babi“telah meledak menjadi industri kriminal besar-besaran yang mencuri puluhan miliar dolar per tahun, seluruh ekosistem telah terbentuk di sekitarnya. Subindustri tersebut menawarkan berbagai alat dan data untuk menemukan dan menipu target, layanan pencucian uang untuk membantu melikuidasi dana yang dicuri—bahkan alat penahanan untuk memenjarakan dan memaksa korban perdagangan manusia yang diperbudak untuk bekerja dalam operasi penipuan.

Penelitian baru kini menunjukkan bagaimana semua layanan sekunder yang memungkinkan terjadinya malapetaka pemotongan babi global dapat ditemukan pada satu platform daring Kamboja—bagian dari perusahaan yang terkait dengan keluarga penguasa Kamboja—yang dikenal sebagai Huione Guarantee.

Pada hari Rabu, perusahaan pelacakan kripto Elliptic menerbitkan laporan yang menyelidiki penggunaan Huione Guarantee secara luas oleh para penipu kripto, sebuah layanan deposit dan escrow untuk transaksi peer-to-peer yang memungkinkan pengguna membeli dan menjual melalui layanan pesan Telegram dengan mata uang kripto Tether sekaligus mencegah mereka saling menipu. Dengan menganalisis daftar di platform, melibatkan penjual—terkadang secara rahasia—dan melacak dana melalui blockchain Tether yang dikirim ke alamat penjual tersebut, Elliptic mampu melacak total transaksi senilai $11 miliar hanya dalam tiga tahun sejak Huione Guarantee diluncurkan, termasuk $3,4 miliar sejauh ini tahun ini.

Perkiraan Elliptic, yang sebagian besar didasarkan pada iklan publik berbahasa Mandarin untuk produk dan layanan yang tersedia di Huione Guarantee, bahwa sebagian besar transaksi tersebut dilakukan untuk penyembelihan babi. “Saya tidak yakin apakah Huione Guarantee awalnya didirikan dengan tujuan ini, tetapi tentu saja ini telah menjadi pasar utama bagi para penipu daring,” kata Tom Robinson, salah seorang pendiri dan kepala ilmuwan Elliptic. Robinson mengatakan Elliptic mengetahui sekitar 10 platform seperti Huione Guarantee yang digunakan oleh para penipu kripto, tetapi tidak ada yang sebesar itu. “Ini adalah platform jaminan publik terbesar untuk transaksi kripto ilegal yang kami ketahui,” katanya.

Oleh beberapa perkiraanpenipuan penyembelihan babi telah menghasilkan $75 miliar dari awal tahun 2020 hingga Februari tahun ini. FBI dikatakan pada bulan April yang melaporkan kerugian penipuan investasi kripto di AS mencapai $3,94 miliar pada tahun 2023. Selain korban penipuan, yang tertipu untuk membeli mata uang kripto dan mentransfernya ke penjahat, penipu di sisi lain sering kali menjadi korban penipuan yang rumit. skema kerja paksa. Kompleks tempat orang dipaksa tinggal dan bekerja untuk membuat konten yang menargetkan korban penipuan telah dilaporkan di MyanmarBahasa Indonesia: orang FilipinaBahasa Indonesia: Kamboja, dan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Penawaran penipuan kripto Huione Guarantee mencakup seluruh rantai makanan industri pemotongan babi: Para peneliti menemukan belenggu pelacak GPS yang dapat disetrum dan tongkat listrik untuk dijual, yang digunakan dalam operasi perdagangan manusia yang memaksa korban yang diperbudak untuk bekerja pada operasi penipuan setiap hari di kompleks-kompleks di seluruh Asia Tenggara. Daftar lainnya menawarkan data tentang target penipuan potensial, situs web investasi palsu untuk membujuk target agar mentransfer dana, dan Layanan pengubah wajah deepfake diiklankan untuk menipu korban penipuanTerakhir, layanan pencucian uang yang diiklankan di Huione Guarantee menawarkan untuk melikuidasi dan mengaburkan sumber Tether yang dicuri para penipu, yang merupakan sebagian besar aliran uang platform tersebut.

“Saya berhipotesis bahwa ini adalah salah satu pendorong di balik meningkatnya skala penipuan ini,” kata Robinson. “Para penipu tidak perlu lagi memperoleh detail kontak korban, membangun infrastruktur telekomunikasi, atau mencuci hasil penipuan sendiri. Mereka dapat mengalihdayakan masing-masing hal ini ke komunitas penyedia layanan ini.”

WIRED menghubungi alamat email publik yang tercantum di situs web Huione Group dan beberapa eksekutifnya untuk meminta komentar tetapi belum mendapat tanggapan.

Selain Jaminan Huione, para peneliti penipuan kripto mengatakan mereka telah melihat tanda-tanda kode dan perangkat yang diedarkan dan digunakan kembali di antara operasi pemotongan babi. Misalnya, Sean Gallagher, seorang peneliti ancaman senior di Sophos, mengatakan ia mengenali kode yang sama yang mendasari beberapa platform dan bursa investasi kripto palsu yang dimaksudkan untuk mengelabui korban agar menyetorkan dana mereka. “Ada sejumlah perangkat identik yang saya lihat dijalankan pada infrastruktur yang berbeda dengan nama domain yang berbeda,” kata Gallagher

Robinson mencatat bahwa Elliptic tidak dapat menembus beberapa saluran Telegram “VIP” yang tampaknya menjual penawaran terkait penipuan di platform Huione Guarantee. Artinya, total pendapatan sebesar $11 miliar sejak 2021 adalah batas bawah untuk total bisnis pasar, karena Elliptic tidak dapat mengidentifikasi beberapa alamat Tether penjual. Namun sebaliknya, bisnis platform yang ramai dalam produk dan layanan penipuan kripto sebagian besar dilakukan di depan umum, meskipun menggunakan jargon berbahasa Mandarin yang sulit ditembus: “quick kill”, misalnya, mengacu pada penipuan keuangan, sementara “runaway dogs” mengacu pada tahanan yang diperdagangkan yang mungkin mencoba melarikan diri, dan “dog pushers” mengacu pada mereka yang bekerja di kompleks penipu.

Sifat publik dari transaksi kriminal ini semakin mengejutkan karena Huione Guarantee dioperasikan oleh Huione Group, sebuah konglomerat keuangan Kamboja yang mencakup perusahaan yang terkait dengan keluarga perdana menteri Kamboja, Hun Manet. Salah satu direktur perusahaan tersebut, sebenarnya, adalah Hun To, sepupu perdana menteri, yang telah terkait dalam investigasi Al Jazeera ke kompleks penipuan yang diduga dimiliki oleh Heng He, seorang konglomerat Kamboja yang dimiliki oleh dua warga negara China.

Peneliti penipuan kripto mengatakan bahwa Huione Guarantee, terlepas dari ukurannya, hanyalah salah satu dari banyak metode pencucian uang yang digunakan oleh para tukang daging babi. Mengingat sebagian besar ekosistem pemotongan babi memiliki hubungan dengan kejahatan terorganisir Tiongkok, pendapatan dari pemotongan babi sering kali dicuci dengan cara yang terdesentralisasi dengan meyakinkan warga Tiongkok untuk menerima dan menyerahkan mata uang kripto melalui akun Alipay pribadi mereka dengan biaya yang kecil, kata Gary Warner, direktur intelijen di firma keamanan siber DarkTower. Namun, pasar seperti Huione Guarantee menawarkan jalan bagi para penipu yang belum memiliki jaringan pencucian uang yang dapat diandalkan atau yang perlu mendiversifikasi opsi mereka untuk melikuidasi dana.

Mungkin tidak mengherankan bahwa Huione Guarantee mulai beroperasi pada tahun 2021, mengingat penipuan kripto melonjak selama pandemi Covid-19. Gallagher dari Sophos mencatat bahwa di Kamboja, operasi pemotongan babi sebagian besar dijalankan oleh hotel dan resor yang berjuang dengan anjloknya pariwisata pada tahun 2020 dan 2021. “Mereka dibiayai secara besar-besaran atau dimiliki langsung oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok yang berhubungan dengan zona ekonomi khusus dan pembangunan lain yang terkait dengan Sabuk dan Jalan,” katanya. Penelitian Gallagher menunjukkan bahwa buruh yang bekerja di pemotongan babi di Kamboja—sering kali bertentangan dengan keinginan mereka—biasanya bukan warga negara tetapi berasal dari daerah sekitarnya. “Fasilitas-fasilitas ini mengikuti pedoman yang sama sejauh mengambil paspor orang dan kemudian menggunakan sengatan listrik, tongkat ternak, dan hukuman fisik lainnya karena tidak mengikuti aturan.”

Betapapun meresahkannya bahwa sebuah layanan yang memungkinkan transaksi industri penipuan kripto senilai miliaran dolar setiap tahunnya dijalankan secara terbuka—dan dengan hubungan ke salah satu keluarga paling berkuasa di Kamboja—Robinson dari Elliptic menyarankan bahwa sikap tidak tahu malu menawarkan peluang untuk mengganggu landasan industri kriminal tersebut: Ia mengusulkan sanksi internasional yang menargetkan kepemimpinan Huione.

“Ini memiliki ciri khas pasar darknet, tetapi dijalankan oleh konglomerat besar Kamboja, yang memiliki bukti keterkaitan dengan keluarga penguasa di sana,” kata Robinson. “Tentunya ada peluang untuk menjatuhkan sanksi pada bisnis seperti ini, untuk menghalangi jenis pasar ini beroperasi.”