Selama bertahun -tahun, a Pasar berbahasa Mandarin untuk scammers crypto dan pencuci uang-dengan beberapa langkah, pasar gelap terbesar di internet sepanjang masa-dioperasikan dengan pandangan jelas pada layanan pesan Telegrammemfasilitasi puluhan miliar dolar di keuangan ilegal. Sekarang, berkat pengawasan satu tim peneliti kejahatan kripto dan palu larangan telegram, hilang.
Jaminan Haowang, bazaar kejahatan berbahan bakar kripto lebih banyak dikenal dengan nama aslinya, Huione Guarante, dinyatakan dalam sebuah pengumuman Diposting ke situs webnya sekitar 24 jam terakhir akan ditutup. Langkah ini datang sebagai tanggapan atas tindakan Telegram pada hari Senin untuk melarang ribuan akun dan nama pengguna yang berfungsi sebagai infrastruktur untuk pasar yang luas dari vendor pihak ketiga, banyak di antaranya menyediakan pencucian uang dan layanan lain untuk industri yang berkembang dari scammers crypto Asia Timur.
“Telegrame diblokir semua NFT, saluran, dan kelompok kami pada 13 Mei 2025, Haowang Grarantee akan berhenti beroperasi mulai sekarang,” tulis perusahaan itu di situs webnya dalam pernyataan singkat yang dikeringkan dalam bahasa Inggris, tampaknya menggunakan akronim NFT untuk merujuk pada Tokens Non-Telegram yang berbasis di blockchain yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan sebagai telegram tertentu. “Terima kasih atas perhatiannya.”
Sebelum shutdown mendadak, Haowang menjamin-yang meskipun rebrandnya masih dimiliki sebagian oleh Huione Garane dan perusahaan induknya yang berbasis di Kamboja, Huione Group-telah memungkinkan vendor pihak ketiga untuk menjual berbagai layanan ke crypto scammers, semuanya melalui telegram, menggunakan deposito dan sistem escrow untuk menjamin “The Transactions. Huione menjamin pedagang terutama menawarkan pencucian uang melalui tether cryptocurrency, tetapi mereka juga menjual komponen lain dari industri penipuan crypto, mulai dari data korban potensial untuk penargetan, infrastruktur telekomunikasi, perangkat lunak Deepfake, dan bahkan kerah yang diaktifkan oleh GPS dan tongkat listrik yang diserap di dalamnya di dalamnya. senyawa penipuan Itu telah menyebar di Myanmar, Kamboja, dan Filipina.
Langkah Telegram Tiba -tiba untuk melarang akun Marketplace tampaknya telah didorong oleh penyelidikan Wired untuk Telegram akhir pekan lalu tentang Temuan baru dari para peneliti di perusahaan pelacak crypto Elliptic. Sejak Juli tahun lalu, Elliptic telah menyoroti Volume besar pencucian uang dan transaksi ilegal lainnya terjadi pada jaminan Huione dan kemudian jaminan Haowang. Oleh akuntansi Elliptic di a Laporan Januaripasar dan rebrandnya telah memfasilitasi transaksi total lebih dari $ 24 miliar, yang akan menjadikannya operasi pasar gelap tunggal terbesar dalam sejarah Internet. Sejak itu angka itu melonjak menjadi $ 27 miliar, menurut Elliptic.
Temuan terbaru Elliptic berkaitan dengan pasar berbasis telegram kedua yang dikenal sebagai Xinbi Guarante, yang menawarkan model serupa dari transaksi pihak ketiga dan telah memfasilitasi $ 8,4 miliar dalam kesepakatan sejak 2022 yang menurut para peneliti termasuk tidak hanya pencucian uang untuk scammers, tetapi juga data yang mencuri, pelecehan untuk HIRE, dan pertukaran seks yang terlihat. Ketika Wired bertanya kepada Telegram tentang temuan Elliptic mengenai kedua pasar, perusahaan merespons dengan larangan luas jaminan Xinbi dan akun jaminan Haowang.
“Ini adalah kemenangan besar. Pasar-pasar jaring gelap terbesar yang pernah ada telah ditutup,” kata salah satu pendiri Elliptic Tom Robinson. “Ini adalah pengubah permainan dalam hal pasar kriminal online secara keseluruhan, dan ini sangat besar bagi para korban penipuan online. Pasar ini adalah pendukung utama epidemi penipuan global, dan saya pikir ini akan menempatkan penyok besar dalam kemampuan scammers online untuk melakukan apa yang mereka lakukan.”
Dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke WIRED Senin, juru bicara telegram Remi Vaughn menulis bahwa “komunitas yang sebelumnya dilaporkan kepada kami berdasarkan kabel atau termasuk dalam laporan yang diterbitkan oleh Elliptic semuanya telah diturunkan,” dan menambahkan bahwa “kegiatan kriminal seperti scamming atau pencucian uang dilarang oleh persyaratan layanan Telegram dan selalu dihapus kapan pun ditemukan.” Telegram menolak berkomentar lebih lanjut setelah pengumuman Haowang bahwa itu akan offline.
Meskipun tidak disebutkan dalam pernyataan Vaughn, larangan Telegram mungkin juga terkait dengan pengumuman awal bulan ini dari Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Perbendaharaan AS yang Huione Group, Huione Guarante dan Perusahaan Induk Garansi Haowang, akan ditambahkan ke daftar operasi pencucian uang yang diketahui dalam upaya untuk membatasi aksesnya ke lembaga keuangan AS.
Sementara jaminan Haowang menanggapi larangan Telegram dengan segera ditutup, jaminan Xinbi tampaknya berupaya untuk meluncurkan kembali dirinya sendiri di saluran telegram baru, kata Robinson. Elliptic mengatakan bahwa pemilik jaminan Haowang juga memiliki saham di pasar lain berbasis telegram yang disebut Tudou Garanee, menurut sebuah pos telegram dari salah satu administrator Haowang, dan mereka mungkin berusaha untuk membangun kembali bisnis mereka di sana. Garansi Tudou telah melihat lonjakan yang signifikan pada pengguna baru, kata Robinson.
Apakah kedua pasar berhasil meluncurkan kembali, Robinson mencatat, akan sangat tergantung pada seberapa serius telegram tentang upayanya untuk mencegah mereka menggunakan layanan pesannya.
“Apakah mereka akan mengejar semua pasar ini dan terus melakukannya saat yang baru muncul?” Robinson bertanya. “Jika demikian, saya pikir telegram tidak lagi merupakan platform yang realistis untuk pasar ini, dan mereka harus mencari di tempat lain untuk beroperasi.” Dia menyarankan operator pasar crypto-scam kemudian akan mencoba untuk bermigrasi ke layanan pesan lain dengan lebih sedikit pengawasan, atau bahkan yang terdesentralisasi di mana mereka tidak dapat secara efektif dilarang.
Haowang, khususnya, mendapat dukungan kuat dari perusahaan dengan tautan ke bisnis yang terkait dengan keluarga penguasa Kamboja. Perusahaan induk Huione Jaminan, konglomerat Huione Group Kamboja, termasuk perusahaan yang terkait dengan keluarga Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet. Hun to, sepupu perdana menteri, berfungsi sebagai salah satu direktur perusahaan – dan juga telah dikaitkan dalam sebuah Investigasi Al Jazeera ke kompleks penipuan yang diduga.
Semua itu berarti pencopotan Telegram sama sekali bukan akhir dari industri crypto-scam, kata Robinson. Namun, mereka mungkin mewakili kemunduran serius bagi pasar yang menguangkan keuntungannya dan mencuci uangnya.
“Kejahatan online adalah permainan kucing-dan-tikus secara umum. Tapi ini adalah tikus yang sangat besar,” kata Robinson. “Ini adalah pukulan besar bagi ekosistem kriminal yang akan memakan waktu lama untuk pulih.”
