Operator Kucoin, Peken Global Limited, mengaku bersalah karena mengoperasikan bisnis pengalihan uang tanpa izin dan setuju untuk membayar penalti $ 297 juta untuk menyelesaikan biaya di AS
Pertukaran cryptocurrency adalah didakwa pada Maret 2024 Untuk kegagalannya untuk mengimplementasikan persyaratan anti pencucian uang yang diperlukan (AML), yang memungkinkan penjahat cyber untuk menggunakan platform untuk mencuci hasil mereka.
Menurut Departemen Kehakiman AS, platform tidak mematuhi kewajiban hukum yang berlaku untuk mengimplementasikan sistem “Know Your Customer” (KYC) dan memverifikasi identitas pengguna.
Lebih buruk lagi, Kucoin diduga juga menyembunyikan fakta bahwa ini adalah persyaratan wajib sesuai undang -undang AS, menciptakan ide yang salah kepada pelanggan bahwa mereka dibebaskan.
Penipuan ini berlanjut hingga setidaknya Juli 2023, dengan Kucoin hanya menambahkan sistem KYC pada Agustus 2023, yang memengaruhi klien baru dan yang sudah ada.
Namun, pelanggan yang sudah ada dengan saldo di platform diizinkan untuk menarik uang mereka tanpa diharuskan untuk menjalani proses KYC.
“Selama bertahun-tahun, Kucoin menghindari penerapan kebijakan anti pencucian uang yang diperlukan untuk mengidentifikasi aktor kriminal dan mencegah transaksi ilegal,” kata pengacara AS Danielle R. Sassoon di Pengumuman DOJ AS Terbaru.
“Akibatnya, Kucoin digunakan untuk memfasilitasi transaksi yang mencurigakan miliaran dolar dan untuk mengirimkan hasil kriminal yang berpotensi, termasuk hasil dari pasar darknet dan malware, ransomware, dan skema penipuan.”
Awal pekan ini, pemilik dan operator Kucoin mengaku bersalah hari ini atas satu dakwaan mengoperasikan bisnis pengalihan uang tanpa izin, setuju untuk membayar $ 297 juta untuk menyelesaikan biaya.
Selain itu, Kucoin akan keluar dari pasar AS selama dua tahun ke depan, dan pendirinya, Chun Gan, A/K/A “Michael,” dan Ke Tang, A/K/A “Eric,” akan dihapus dari manajemen Kucoin dan Tim Operasi Inti.
Kucoin, salah satu pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, telah aktif di AS sejak 2017, melayani sekitar 1.500.000 pengguna terdaftar di negara ini.
Penghasilan platform dari 2017 hingga 2024, waktu dakwaan, di AS, diperkirakan $ 184,5 juta, sehingga penalti akhir didasarkan pada jumlah ini, ditambah denda pidana $ 112,9 juta.
Sebagai bagian dari perjanjian yang sama, Gan dan Tang akan kehilangan $ 2.700.000, yang mereka terima dari operasi Kucoin di AS
