Polisi Mounted Royal Canadian telah menutup pertukaran cryptocurrency tradeogre dan menyita lebih dari $ 40 juta yang diyakini berasal dari kegiatan kriminal.
Ini adalah pertama kalinya pertukaran crypto ditutup oleh penegak hukum Kanada, dan juga menandai kejang aset terbesar dalam sejarah negara itu.
Tradeogre adalah platform pertukaran kecil yang berfokus pada privasi pengguna dan berurusan dengan ceruk altcoin, serta cryptocurrency Monero yang lebih sulit untuk melacak.
Ia dikenal karena mengizinkan pengguna untuk tidak mengidentifikasi melalui kebijakan Know Your Customer (KYC) dan tidak mematuhi undang -undang dan peraturan Kanada.
Platform Crypto Ilegal
Otoritas Kanada, khususnya Tim Investigasi Pencucian Uang (MLIT), mulai menyelidiki aktivitas Tradeogre pada Juni 2024, mengikuti tip dari Europol.
Di akhir Juli, Platform menjadi offline Tanpa pesan dari operatornya, menimbulkan kecurigaan terhadap Penipuan Keluar Di antara beberapa pengguna.
Namun, lembaga penegak hukum mengkonfirmasi kepada BleepingComputer bahwa mereka menutup situs web pada saat itu sebagai bagian dari tindakan ini.
Polisi Mounted Royal Canadian (RCMP) dikatakan Bahwa platform beroperasi secara ilegal karena “gagal mendaftar dengan Transaksi Keuangan dan Laporan Pusat Analisis Kanada (FINTRAC) sebagai bisnis layanan uang dan tidak mengidentifikasi kliennya.”
Karena tidak meminta identifikasi pengguna saat membuat akun, para peneliti percaya bahwa Tradeogre digunakan oleh penjahat cyber untuk mencuci uang.
Beberapa pelanggan platform bereaksi dengan mengatakan bahwa tidak semuanya adalah penjahat, seperti Metamask Taylor Monahanyang mengakui bahwa dia dan teman -temannya menggunakan Tradeogre.
“Sangat menantikan untuk melihat bukti, dan bagi Anda untuk memberikan jalan lain kepada semua pihak yang tidak bersalah yang Anda curi uang dari tanpa pemberitahuan dan tanpa proses hukum,” kata Monahan.
Dalam sebuah pernyataan untuk BleepingComputer, RCMP mengatakan bahwa mereka tidak dapat “mengkonfirmasi bahwa semua cryptocurrency yang disita berasal dari transaksi ilegal.”
“Kami tidak berada dalam posisi untuk mengomentari apakah jenis kegiatan kriminal tertentu, seperti pembayaran pemerasan, ditransaksikan melalui platform, kami juga tidak dapat memberikan rincian tentang sumber -sumber kriminal yang mungkin menggunakannya untuk pencucian uang” – Polisi Mounted Kerajaan Kanada yang Mounted Polisi Kerajaan Kanada Kerajaan Kanada Kerajaan Kanada Kerajaan Kanada Kerajaan Kanada Kerajaan Kanada Kerajaan Kanada Kerajaan Kanada Kerajaan Kerajaan Kerajaan Kerajaan Kerajaan Kerajaan Kerajaan Kerajaan Kerajaan Kerajaan Kerajaan Kerajaan Kerajaan Kerajaan Kerajaan Kerajaan Kerajaan Kerajaan Kerajaan Kerajaan Royal
Namun demikian, BleepingComputer diberitahu bahwa platform tersebut diduga digunakan untuk bertukar hasil kejahatan dunia maya karena anonimitas dan dukungan Monero.
RCMP mengatakan bahwa pelanggan non-kriminal dari Tradeogre “mungkin memiliki jalan lain melalui sistem pengadilan Kanada jika RCMP memutuskan untuk mengejar penyitaan cryptocurrency yang dimaksud.”
Setiap pertanyaan tentang aset yang disita harus diarahkan ke tim investigasi pencucian uang RCMP, Polisi Nasional Kanada berkata di media sosial.
