Penegak hukum Jerman menyita 47 layanan pertukaran mata uang kripto yang diselenggarakan di negara tersebut yang memfasilitasi kegiatan pencucian uang ilegal oleh penjahat dunia maya, termasuk geng ransomware.
Platform tersebut memungkinkan pengguna untuk menukar mata uang kripto tanpa mengikuti peraturan “Kenali Pelanggan Anda” yang berlaku, yang berarti bahwa pengguna tetap sepenuhnya anonim saat melakukan transaksi.
Hal ini menciptakan lingkungan berisiko rendah bagi penjahat dunia maya untuk mencuci hasil kejahatannya tanpa takut dituntut atau dilacak.
“Layanan pertukaran yang memungkinkan terjadinya transaksi keuangan anonim dan pencucian uang merupakan salah satu komponen yang paling relevan dalam rantai nilai kriminal dari fenomena kejahatan dunia maya,” tulis sebuah artikel Pengumuman Kantor Polisi Kriminal Federal (BKA).
“Di antara para penggunanya terdapat kelompok ransomware, pengedar darknet, dan operator botnet yang menggunakan layanan tersebut untuk memasukkan uang tebusan atau hasil kejahatan lainnya ke dalam siklus mata uang biasa agar dapat memanfaatkan uang yang diperoleh melalui cara-cara kriminal.”
Di jejak pengguna
Saat mengunjungi salah satu bursa yang disita, Anda sekarang diarahkan ke halaman peringatan berjudul “Operasi Pertukaran Akhir,” yang memperingatkan pengunjung bahwa mereka telah tertipu oleh janji anonimitas oleh operator platform ini.
Sumber: BleepingComputer
“Selama bertahun-tahun, operator layanan pertukaran kriminal ini telah membuat Anda percaya bahwa hosting mereka tidak dapat ditemukan, bahwa mereka tidak menyimpan data pelanggan apa pun, dan bahwa semua data dihapus segera setelah transaksi,” jelas situs web Operation Final Exchange.
“Pusat yang tampaknya tidak diatur yang memungkinkan Anda mencuci hasil kegiatan kriminal Anda tanpa takut dituntut.”
“Kami telah menemukan server mereka dan menyitanya – server pengembangan, server produksi, server cadangan. Kami memiliki data mereka – dan karena itu kami memiliki data Anda. Transaksi, data pendaftaran, alamat IP.”
Pihak berwenang mengamankan banyak data pengguna dan transaksi dari platform tersebut, yang akan membantu investigasi di masa mendatang. Oleh karena itu, penangkapan pelaku kejahatan dunia maya diperkirakan akan terjadi di periode mendatang sebagai hasil dari operasi ini.
Daftar lengkap bursa yang disita dapat ditemukan di portal Final Exchange, namun bursa yang paling banyak disita adalah:
- Pertukaran uang tunai – lebih dari 410.000 pengguna dan 1.280.000 transaksi
- 60cek.org – lebih dari 300.000 pengguna dan 900.000 transaksi
- Bankcomat.com – lebih dari 250.000 pengguna dan 760.000 transaksi
- Banksman.com – lebih dari 280.000 pengguna dan 750.000 transaksi
- Prostocash.com – lebih dari 265.000 pengguna dan 470.000 transaksi
- Multichange.net – lebih dari 185.000 pengguna dan 430.000 transaksi
Sampai saat ini, belum ada penangkapan yang dilaporkan terkait dengan Operasi Final Exchange, dan BKA dicatat bahwa pelaku kejahatan dunia maya yang teridentifikasi seringkali ditoleransi atau dilindungi oleh negara tempat tinggal mereka, yang mengisyaratkan bahwa mereka berada di luar jangkauan.
Meski begitu, lembaga penegak hukum mencatat bahwa operator bursa yang disita menghadapi tuduhan pencucian uang dan menjalankan platform perdagangan ilegal di internet berdasarkan Pasal 127 dan 261 KUHP Jerman (StGB), yang dapat mengakibatkan hukuman penjara beberapa tahun.
