Jaminan Huione terungkap sebagai pasar kejahatan dunia maya senilai $11 miliar

Pasar daring Huione Guarantee yang tampaknya sah digunakan sebagai platform untuk pencucian uang dari penipuan daring, khususnya penipuan investasi “penyembelihan babi”, kata para peneliti.

Di sebuah penipuan pemotongan babikorban ditipu untuk secara bertahap menginvestasikan uang di situs web palsu yang menampilkan pengembalian investasi yang tinggi. Penipuan tersebut menjadi jelas ketika korban mencoba menarik dana, yang pada saat itu mereka biasanya telah kehilangan sejumlah besar uang.

Menurut laporan dari firma analisis blockchain Elliptic, para pedagang di Huine Guarantee telah melakukan transaksi sedikitnya $11 miliar transaksi, beberapa di antaranya terkait dengan berbagai jenis kejahatan dunia maya, termasuk membuat situs web untuk penipuan investasi, penjualan data pribadi, dan pencucian uang.

‘Pedagang’ pencucian uang

Huione Guarantee adalah pasar daring berbahasa Mandarin yang diluncurkan pada tahun 2021 dan dimiliki oleh konglomerat Kamboja, Huione Group.

Ketentuan penggunaan platform menyatakan bahwa platform tersebut tidak bertanggung jawab atas apa yang dijual, mengambil sikap netral yang tidak melibatkan tindakan keras terhadap penawaran terlarang.

Namun, platform ini tetap menjamin keamanan transaksi dengan menyediakan sistem escrow kepada pengguna melalui Huione Pay, sehingga berperan aktif dalam memfasilitasi penjualan barang ilegal.

Menurut penyelidikan Elliptic, kurangnya moderasi yang dikombinasikan dengan kerangka pembayaran yang solid telah menciptakan lahan subur bagi penjahat dunia maya untuk membeli dan menjual barang/jasa berikut:

• Pencucian uang hasil pemerasan seksual dan “penyembelihan babi”
• Terima pembayaran korban dan konversikan menjadi uang tunai, stablecoin, dan kredit aplikasi pembayaran China.
• Membuat situs web penipuan investasi mata uang kripto yang digunakan dalam operasi “penyembelihan babi”.
• Perangkat lunak penukar wajah bertenaga AI untuk digunakan saat berkomunikasi dengan korban.
• Data pribadi yang dicuri, termasuk rincian kontak, digunakan untuk menargetkan calon korban.
• Peralatan telekomunikasi untuk memfasilitasi operasi penipuan.
• Peralatan penyiksaan dan kontrol yang digunakan dalam senyawa penipuan.

Elliptic mengatakan Huino Guarantee pada dasarnya beroperasi serupa dengan pasar darknet dan bahkan melibatkan stafnya dalam operasi pencucian uang.

“Temuan kami menunjukkan bahwa Huione Group tidak hanya memfasilitasi penipuan dunia maya dengan mengoperasikan pasar Jaminan Huione, tetapi juga menunjukkan bahwa salah satu anak perusahaannya secara aktif terlibat dalam pencucian uang hasil penipuan ini.” – Berbentuk bulat panjang

Para peneliti mengamati pesan-pesan dalam grup obrolan di platform tempat seorang pengguna meminta bantuan untuk mencuci uang senilai $2 juta dari sebuah penipuan. Seorang perwakilan dari Huione International Payments, bagian dari Huione Pay, menanggapi permintaan tersebut dan setuju untuk menangani proses tersebut dengan potongan sebesar 10,5%.

Menurut Elliptic, Huione Guarantee merupakan salah satu pendorong utama para pelaku penipuan di Asia Tenggara dan berdasarkan bukti yang ditemukan, sistem pembayaran untuk platform pedagang tersebut “secara aktif terlibat dalam pencucian uang hasil penipuan dari seluruh dunia.”

Perusahaan analitik blockchain telah mengumpulkan ratusan alamat mata uang kripto yang dikendalikan oleh perusahaan dan pedagang Huione di Huino Guarantee.

Bursa kripto dan penegak hukum dapat menggunakannya untuk melacak pembayaran dan memblokir pencucian dana terlarang di platform.