FBI menciptakan mata uang kripto sebagai bagian dari penyelidikan manipulasi harga di pasar kripto, yaitu terungkap pemerintah pada hari Rabu. Token FBI yang berbasis Ethereum, NexFundAI, dibuat dengan bantuan “saksi yang bekerja sama.”
Dari hasil penyelidikan, Komisi Sekuritas dan Bursa dibebankan tiga “pembuat pasar” dan sembilan orang karena diduga terlibat dalam skema untuk mendongkrak harga aset kripto tertentu. Departemen Kehakiman mendakwa 18 orang dan entitas atas “penipuan dan manipulasi yang meluas” di pasar kripto.
Para terdakwa diduga membuat klaim palsu tentang token mereka dan melakukan apa yang disebut “wash trade” untuk menciptakan kesan pasar perdagangan aktif, klaim jaksa. Tiga pembuat pasar — ZMQuant, CLS Global, dan MyTrade — diduga melakukan wash trade atau berkonspirasi untuk mencuci perdagangan atas nama NexFundAI, token berbasis Ethereum yang tidak mereka sadari dibuat oleh FBI.
“Apa yang ditemukan FBI dalam kasus ini pada dasarnya adalah perubahan baru terhadap kejahatan keuangan kuno,” Jodi Cohen, agen khusus yang bertanggung jawab atas divisi FBI di Boston, mengatakan dalam sebuah pernyataan. “Apa yang kami temukan telah mengakibatkan dakwaan terhadap pimpinan empat perusahaan mata uang kripto, dan empat ‘pembuat pasar’ kripto serta karyawannya yang dituduh mempelopori skema perdagangan canggih yang diduga menipu jutaan dolar dari investor jujur.”
Liu Zhou, seorang “pembuat pasar” yang bekerja dengan MyTrade MM, diduga mengatakan kepada promotor NexFundAI bahwa MyTrade MM lebih baik daripada pesaingnya karena mereka “mengendalikan pompa dan pembuangan” sehingga memungkinkan mereka “melakukan perdagangan di dalam dengan mudah.”
Seorang juru bicara FBI diberi tahu Meja Koin bahwa ada aktivitas perdagangan terbatas pada koin tersebut tetapi tidak membagikan informasi tambahan. Pada panggilan pers hari Rabu, Joshua Levy, penjabat pengacara AS untuk Distrik Massachusetts, mengatakan perdagangan token dinonaktifkan, menurut Meja Koin.
DOJ dilaporkan telah mendapatkan $25 juta dari “hasil penipuan” yang akan dikembalikan kepada investor.
