Penegak hukum AS dan Jerman menyita domain platform dompet kripto Cryptonator, yang digunakan oleh geng ransomware, pasar darknet, dan layanan terlarang lainnya, dan mendakwa operatornya.
Terduga operator Cryptonator, Roman Boss, telah didakwa melakukan pencucian uang dan menjalankan operasi bisnis layanan keuangan tanpa izin.
Cryptonator adalah dompet mata uang kripto daring yang diluncurkan pada tahun 2014 yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan kripto dan menukarnya dengan mata uang kripto lain dalam dompet pribadi mereka.
Perusahaan investigasi Blockchain TRM melaporkan bahwa Cryptonator gagal menerapkan kontrol anti pencucian uang, yang memungkinkan pengguna anonim atau pseudonim untuk menggunakan layanan tersebut, termasuk untuk aktivitas terlarang.
Domain utama proyek Cryptonator di “cryptonator.com” kini telah disita, menampilkan pemberitahuan di bawah ini dari “seized-domain.s3-us-gov-east-1.amazonaws.com.”
Sumber: BleepingComputer
Tindakan penegakan hukum melibatkan Departemen Kehakiman AS, FBI, IRS:CI, Tim Penegakan Kripto Nasional, Kantor Polisi Kriminal Federal Jerman (BKA), dan Kantor Jaksa Agung di Frankfurt am Main.
Itu Pengaduan Departemen Kehakiman terhadap administrator Cryptonator, Roman Boss, mengatakan bahwa antara tahun 2014 dan 2023, alamat dompet Cryptonator dipertukarkan sebagai berikut:
- $25.000.000 dengan pasar darknet dan toko penipuan
- $34.500.000 dengan alamat penipuan
- $80.000.000 dengan pertukaran berisiko tinggi
- $8.000.000 dengan alamat yang terkait dengan kampanye ransomware
- $54.000.000 dengan alamat yang terkait dengan peretasan dan operasi pencurian kripto
- $34.000.000 dengan pencampur mata uang kripto ilegal
- $17.000.000 dengan alamat yang disetujui
Perusahaan intelijen blockchain TRM mengatakan transaksi dompet dikaitkan dengan Hydra Market, Blender.io, Finiko, Bitzlato, Garantex, Nobitex, dan entitas teroris yang tidak dikenal.
Pemerintah AS sebelumnya memberikan sanksi Pasar HydraBahasa Indonesia: BitzlatoBahasa Indonesia: GaransiDan Blender.io.
.jpg)
Sumber: TRM
DOJ menuduh bahwa Cryptonator hanya mengharuskan pengguna untuk membuka akun menggunakan email dan kata sandi, yang tidak cukup untuk mematuhi aturan kenali pelanggan Anda (KYC) yang diwajibkan oleh undang-undang anti pencucian uang yang berlaku.
Pengaduan tersebut juga menuduh Boss secara sadar mengizinkan aktivitas terlarang di Cryptonator, dengan menghadirkan bukti tentang dirinya yang membahas penambahan mata uang kripto yang diterima di pasar darknet seperti Monero dan menawarkan integrasi kunci API dengan platform ilegal tersebut.
“Tiket juga menunjukkan bahwa Cryptonator menawarkan kunci API ke pasar darknet dan sejenisnya, seperti layanan hosting antipeluru, dan toko yang menjual kredensial cache untuk perusahaan kartu kredit,” bunyi keluhan tersebut.
“Berdasarkan pelatihan dan pengalaman saya, dan dalam penyelidikan saya hingga saat ini dalam kasus ini, hal ini penting karena ini berarti bahwa Cryptonator menawarkan kepada para pelanggannya kemampuan untuk mengakses layanan kriminal dengan mudah.”
Selain hukuman atas pencucian uang dan menjalankan bisnis layanan keuangan tanpa izin, pengaduan tersebut meminta perintah terhadap Boss, persetujuan ganti rugi, dan penyitaan asetnya.
Departemen Kehakiman AS berbagi dakwaan dengan BleepingComputer, mengomentari bahwa Boss menghadapi tuntutan karena mengoperasikan platform yang memproses lebih dari $235 juta dalam dana gelap.
