AS menutup mata terhadap kejahatan crypto

Sejak Presiden Donald Trump menjabat, pihak berwenang AS semakin menghapus tanggung jawab atas kepolisian pelanggaran terkait crypto. Pengacara dan anggota parlemen khawatir kekosongan penegakan yang dihasilkan dapat digunakan untuk melanggar aturan dengan impunitas.

Saat mencalonkan diri untuk jabatan, Trump berulang kali menyatakan dirinya a Juara Bitcoindan anggota keluarganya telah menjadi benar -benar terjerat dengan industri crypto. Selama beberapa bulan terakhir, pemerintahannya telah mengatur kebijakan penegakan kripto era era Biden, utas demi utas, Defanging Divisi Penegakan Sipil yang sebelumnya menargetkan industri crypto dan pengampunan Eksekutif crypto yang mengaku bersalah di bawah rezim sebelumnya. Sekarang, Departemen Kehakiman juga mundur dari penegakan kripto.

Pada Senin malam, di a surat Ditujukan kepada semua karyawan DOJ, Wakil Jaksa Agung Todd Blanche mengumumkan bahwa agen tersebut akan mendeprioritisasi penuntutan pidana tertentu terhadap bisnis crypto, termasuk kegagalan untuk mencegah pencucian uang dan mendapatkan lisensi transmisi uang. Sebagai bagian dari perubahan, DOJ akan membubarkan Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional (NCET), sebuah unit yang berspesialisasi dalam menyelidiki kriminalitas terkait kripto.

“Pemerintahan sebelumnya menggunakan Departemen Kehakiman untuk mengejar strategi regulasi yang ceroboh dengan penuntutan, yang tidak disusun dan dieksekusi dengan buruk,” kata surat itu. “Departemen tidak akan lagi menargetkan pertukaran mata uang virtual, layanan pencampuran dan jatuh, dan dompet offline untuk tindakan pengguna akhir mereka atau pelanggaran peraturan tanpa disadari.”

DOJ akan terus menuntut orang-orang yang menggunakan crypto dalam kejahatan termasuk terorisme, perdagangan narkoba, peretasan, dan pelanggaran prioritas tinggi lainnya. Tetapi sikap baru agensi itu menyiratkan bahwa bisnis crypto akan diizinkan untuk bermain cepat dan longgar dengan undang -undang tertentu, setidaknya sampai regulator keluar dengan buku aturan untuk industri, kata para ahli.

“Rollbacks mengirim pesan bahwa mereka benar-benar tidak akan menuntut orang atas kejahatan terkait crypto atau pelanggaran peraturan kecuali melibatkan sesuatu yang parah,” klaim Christopher Lavigne, mantan jaksa penuntut AS dan mitra di firma hukum Withers. “Harapannya adalah bahwa kita mendapatkan lebih banyak kejelasan – sistem yang bisa diterapkan yang mencegah penipuan, melindungi konsumen, dan memungkinkan lapangan untuk berinovasi. Ketakutan adalah apa yang terjadi dalam ruang hampa.”

DOJ tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Deprioritisasi DOJ dari penegakan kripto mengikuti a retret serupa Oleh Securities and Exchange Commission, regulator keuangan yang mengejar industri crypto yang paling mantap di bawah mantan Presiden Joe Biden, yang baru-baru ini ditarik dari beberapa kasus yang diajukan terhadap perusahaan crypto terkenal. “Pembongkaran program penegakan SEC adalah mammoth,” kata seorang mantan staf SEC pada WIRED pada bulan Februari.

Di tempat lain, SEC memiliki menjauhkan diri dari pengawasan MemecoinKelas koin crypto yang biasanya tidak memiliki tujuan yang ketat selain bertindak sebagai kendaraan untuk spekulasi keuangan, yang sering disalahgunakan untuk memeras uang dari investor yang tidak disadari. Sesaat sebelum pelantikan, Trump dan istrinya Melania meluncurkan memecoin mereka sendiri.

Pada akhir Maret, Presiden memaafkan para cofounder Crypto Exchange Bitmex, yang pada tahun 2022 mengaku bersalah atas tuduhan yang berkaitan dengan kegagalan mereka untuk mempertahankan program anti-pencucian uang yang memadai, sebuah langkah yang mengikuti pengampunan Silk Road Creator Silk Road Creator Silk Ross Ulbrichtyang kasusnya telah menjadi penyebab célèbre di lingkaran crypto. Sebulan setelah pengusaha Cina Justin Sun diumumkan Dia telah menginvestasikan $ 75 juta Financial Liberty Duniaproyek crypto dengan ikatan dengan keluarga Trump, SEC mengajukan petisi kepada hakim federal Untuk menghentikan kasus penipuan yang sedang berlangsung terhadapnya dan beberapa perusahaannya. (Laporan status tentang kasus ini diharapkan akan diserahkan pada musim semi ini.)

Sementara itu, kerajaan crypto keluarga Trump terus berkembang. Pada akhir Maret, Eric Trump dan Donald Trump Jr., putra presiden, mengumumkan a usaha penambangan bitcoin baru. Sesaat sebelum itu, perusahaan induk Truth Social, platform media sosial Trump, memasuki sebuah perjanjian Untuk meluncurkan serangkaian dana yang diperdagangkan dengan pertukaran crypto. Presiden Trump sendiri sebelumnya telah mengeluarkan NFT, selain memecoin -nya.

Setidaknya sampai Juli, pada saat itu “Kelompok Kerja Aset Digital” baru pemerintah AS adalah diperlukan untuk merekomendasikan pendekatan Untuk mengawasi industri crypto, itu akan tetap tidak jelas hukum dan peraturan mana yang akan ditegakkan terhadap bisnis crypto – dan oleh siapa. “Ada sheriff yang cukup jelas di kota: [former SEC chair Gary] Gensler. Sekarang tidak ada, ”kata Lavigne.

Meskipun perintah DOJ yang baru tidak melarang jaksa penuntut menyelidiki bisnis crypto, realitas praktis pekerjaan itu – cara anggaran dialokasikan, bagaimana penyelidikan dikelola, kemungkinan bahwa pengawas dapat menolak untuk melanjutkan dengan kasus – mereka mencapai hasil yang sama, kata Daniel Silva, mantan jaksa penuntut dan pengacara hukum lainnya.

“Jika saya seorang jaksa penuntut, saya tidak yakin saya tertarik,” kata Silva. “Jika saya melakukan penyelidikan keuangan jangka panjang dan kompleks yang melibatkan penipuan internasional, saya dapat mengelola tiga atau empat sekaligus. Apakah saya akan menghabiskan bertahun-tahun untuk a [crypto] kasus yang mungkin ditolak? ”

Hasilnya adalah bahwa perusahaan crypto dibiarkan sendirian untuk mengejar jenis eksperimental token crypto, transaksi atau produk, bahkan jika mereka meregangkan batas hukum yang berlaku. “Jika Anda adalah perusahaan cryptocurrency saat ini, Anda memiliki sedikit lebih banyak kepastian bahwa selama beberapa tahun ke depan toleransi risiko Anda mungkin berkembang tanpa dihukum sebanyak yang seharusnya,” kata Silva.

Di sebuah surat Kepada DOJ pada hari Kamis, enam senator Demokrat berpendapat bahwa melonggarkan cengkeraman pada platform yang bertanggung jawab atas aliran aset crypto akan menyebabkan hasil hilir yang berbahaya juga. “Pengintegaraan narkoba, teroris, penipu, dan musuh akan mengeksploitasi kerentanan ini dalam skala besar,” kata surat itu.

Posisi DOJ mungkin tidak, bagaimanapun, adalah lulus bebas yang tampaknya, mengklaim Joshua Naftalis, mantan jaksa penuntut yang saat ini menjadi mitra di firma hukum Pallas Partners. Meskipun DOJ kemungkinan akan mengejar hanya beberapa kasus terkait crypto di bawah Trump, katanya, bisnis tidak dapat yakin bahwa pelanggaran saat ini tidak akan dihukum oleh pemerintahan di masa depan. Itu harus meredam kesediaan industri crypto untuk melanggar, katakanlah, persyaratan anti pencucian uang.

“Saya yakin itu menghirup kelegaan bagi industri crypto,” kata Naftalis. “Tapi ada undang -undang pembatasan. Presiden yang berbeda selalu bisa kembali dan menagih kasus -kasus ini. Ini akan menjadi rasa aman yang salah.”

Sama halnya, DOJ akan terus menarik garis keras di Fraud, klaim mantan jaksa penuntut. “Anda tidak bisa hanya melakukan kejahatan keuangan yang mencolok dan mengharapkan tidak ada yang melihatnya,” kata Silva.

Ada gelar di mana semua pihak – dari bisnis crypto hingga jaksa yang bertugas dengan perintah baru ini – akan diminta untuk membaca yang tersirat. “Sinyal adalah bahwa industri tidak ada lagi di rumah anjing,” kata Naftalis. “Mereka masih harus mematuhi hukum. Pertanyaannya adalah yang mana yang akan ditegakkan – dan oleh siapa?”