AS mengumumkan kekuatan serangan baru yang menargetkan penipu kripto Tiongkok

Otoritas federal AS telah membentuk satuan tugas baru untuk mengganggu jaringan penipuan mata uang kripto Tiongkok yang menipu orang Amerika hampir $10 miliar setiap tahunnya.

Tim Scam Center Strike Force, didukung oleh agen dari Kantor Kejaksaan AS, Departemen Kehakiman, FBI, dan Dinas Rahasia, menyelidiki dan mengadili kelompok kriminal yang melakukan penipuan investasi mata uang kripto berskala besar (juga dikenal sebagai pemotongan babi atau umpan romantis) dan kampanye pencucian uang dari kelompok kriminal di seluruh Asia Tenggara.

Tim penyerang fokus menelusuri dana haram, menyita mata uang kripto penipu, dan berkoordinasi dengan mitra internasional untuk membongkar infrastruktur pendukung operasi mereka.

Jaringan kriminal transnasional Tiongkok di balik penipuan ini menggunakan media sosial dan pesan teks untuk mendapatkan kepercayaan korban sebelum menipu mereka agar mentransfer mata uang kripto ke platform investasi palsu.

Para penipu sering kali bekerja di kompleks-kompleks di Kamboja, Laos, dan Burma, di mana para pekerja sering kali menjadi korban perdagangan manusia, ditahan di luar kemauan mereka, dan dipaksa untuk menargetkan calon korban di seluruh dunia. Di beberapa negara yang menjadi basis senyawa ini, pendapatan yang dihasilkan dari penipuan sering kali menyumbang hampir setengah produk domestik bruto (PDB) suatu negara, kata Departemen Kehakiman.

“Pusat penipuan menciptakan transfer kekayaan dari Main Street Amerika ke kantong-kantong kejahatan terorganisir Tiongkok,” Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro menyatakan. “Sebagai kantor kejaksaan di ibu kota negara, kantor saya mempunyai wewenang untuk menuntut terdakwa asing dan menyita properti asing.”

“Pada tahun fiskal 2025 saja, Dinas Rahasia AS telah merespons sekitar 3.000 korban yang menghubungi kami terkait skema investasi mata uang kripto,” tambah Asisten Direktur Kyo Dolan dari Dinas Rahasia Amerika Serikat.

$401 juta dalam bentuk cryptocurrency telah disita

Meskipun pasukan penyerang baru saja diumumkan, mereka telah menyita lebih dari $401 juta mata uang kripto dan mengajukan proses penyitaan untuk tambahan $80 juta dana curian. Tim pasukan penyerang di Burma juga telah menyita situs web dan kini sedang mencari surat perintah untuk menyita terminal satelit yang digunakan untuk pencucian uang dan bentuk penipuan lainnya.

Pada hari Rabu, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan sanksi yang dikenakan pada kelompok bersenjata Tentara Kebajikan Karen Demokrat (DKBA) dan empat pemimpin seniornya karena menjalankan operasi penipuan dunia maya di Burma yang secara khusus menargetkan warga negara AS.

DKBA juga memberikan sanksi kepada perusahaan Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited dan Troth Star Company Limited yang berbasis di Thailand, serta perusahaan berkebangsaan Thailand, Chamu Sawang, yang semuanya terkait dengan jaringan kriminal Tiongkok yang mendanai operasi DKBA.

Berdasarkan sanksi tersebut, aset entitas dan individu yang ditunjuk kini diblokir, dan individu serta organisasi AS dilarang berurusan dengan mereka, yang juga dapat membuat mereka terkena potensi sanksi.

Awal tahun ini, OFAC juga memberikan sanksi Tentara Nasional Karen (KNA) Dan dua belas perusahaan lainnya berbasis di Kamboja dan Burma (dan individu terkait) karena keterlibatan mereka dalam perdagangan manusia dan penipuan dunia maya.

Pada bulan Oktober, Departemen Kehakiman AS menyita $15 miliar dalam bitcoin dari pemimpin Prince Group, sebuah organisasi kriminal yang mencuri miliaran orang Amerika melalui penipuan investasi mata uang kripto.

“Perkiraan pemerintah AS menunjukkan bahwa warga Amerika mengalami kerugian setidaknya $10 miliar akibat operasi penipuan yang berbasis di Asia Tenggara pada tahun 2024, peningkatan sebesar 66 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan penipuan seperti yang dilakukan oleh Prince Group TCO sangatlah signifikan,” kata OFAC.