Untuk sebagian besar setahun terakhir, sepertinya pasar prediksi telah memulai era keemasan penipuan yang baru. Pada Polimarketpara pedagang meraup rejeki dari taruhan waktunya mencurigakan pada peristiwa geopolitik seperti serangan di Venezuela dan Perang Iran. Tidak jelas apakah pemerintah AS akan repot-repot mengejar beberapa aktor jahat yang paling mencolok, karena platform berbasis kripto Polymarket secara teknis berada di luar negeri dan tidak diatur atau dilisensikan di dalam negeri.
Namun kini, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (Commodity Futures Trading Commission), yang mengawasi prediksi pasar, ingin Anda tahu bahwa mereka mengawasi dengan sangat cermat. Badan tersebut sedang mencari perilaku mencurigakan dari para pedagang di Amerika Serikat yang telah menyelinap ke pasar luar negeri, termasuk platform kripto Polymarket—yang diblokir di Amerika Serikat—dengan menggunakan jaringan pribadi virtual. “Kami akan menemukan mereka, dan kami akan mengambil tindakan,” ketua badan tersebut Michael Selig mengatakan kepada WIRED minggu ini, berbicara dari kantor pusat CFTC di taman perkantoran Washington, DC yang disebut Patriots Plaza II.
Selig mengatakan agensi tersebut, yang saat ini sangat ramping, sedang menambah staf. Seperti banyak tempat kerja lainnya yang dipenuhi AI, CFTC juga mengandalkan otomatisasi untuk menangani beban kerja yang terus bertambah, termasuk alat yang menganalisis pola perdagangan dan menandai potensi manipulasi. “Anda punya begitu banyak data,” kata Selig. “Saat kami memasukkannya ke dalam AI, kami mendapatkan informasi yang sangat bagus. Ini dapat membantu kami memahami berbagai hal, seperti di mana kami ingin menyelidiki, atau kapan kami perlu mengirimkan panggilan pengadilan ke pedagang.”
Selain sistem pengawasan eksklusif yang dikembangkan sendiri, persenjataan badan tersebut juga mencakup pihak ketiga alat penelusuran blockchain seperti Chainalysis untuk platform kripto, dan perangkat lunak pendeteksi penyalahgunaan pasar termasuk Nasdaq Smarts untuk pasar terpusat. (Selain Nasdaq Smarts, agensi tersebut tidak merinci alat AI mana yang digunakannya dan menolak memberikan contoh yang lebih spesifik.)
Perusahaan pasar prediksi terkemuka baru-baru ini mulai menggembar-gemborkan semua upaya yang mereka lakukan untuk menangkap petaruh yang tidak jelas. Bursa Kalshi yang berbasis di AS, pesaing utama Polymarket, dengan penuh semangat mengumumkan bahwa mereka telah melakukannya tergantung dan menghukum pelanggan ditandai untuk perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar.
Pada bulan April, setelah reaksi keras atas dugaan perdagangan orang dalam, Polymarket mengumumkan kemitraannya sendiri dengan Chainalysis. Hal ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menindak manipulasi pasar. Sementara CEO perusahaan, Shayne Coplan, telah berbicara di masa lalu tentang mengapa perdagangan orang dalam bisa bagus untuk pasar prediksi, Polymarket mengubah pendekatannya pada musim semi ini, memperbarui aturan integritas pasarnya dan mengumumkan kemitraan dengan Palantir untuk pasar olahraga yang berbasis di AS (kesepakatan Chainalysis berfokus pada platform luar negeri). Perusahaan tidak menanggapi permintaan komentar WIRED untuk cerita ini.
Menurut juru bicara Chainalysis Maddie Kenney, perusahaan menganalisis data yang sama untuk kedua klien. “Nilai yang ditambahkan Chainalysis bagi pelanggan kami, termasuk Polymarket dan CFTC, adalah mengatur data dan memperkayanya dengan atribusi dan wawasan yang telah kami kumpulkan selama bertahun-tahun,” katanya. Tentu saja terdengar bagus untuk Chainalysis!
Kepastian CFTC bahwa mereka memburu orang dalam datang pada saat pengawasan ketat terhadap pasar prediksi. Pada bulan Maret, senator Connecticut Chris Murphy diberi tahu WIRED bahwa dia mencurigai staf Gedung Putih terlibat dalam perdagangan orang dalam mengenai kontrak terkait perang. Pada awal April, tujuh anggota Kongres diminta CFTC akan menyelidiki pasar luar negeri yang menawarkan kontrak acara bertema perang. Dalam sebuah surat, para anggota parlemen berpendapat bahwa komisi tersebut memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengekang perdagangan orang dalam, terutama perdagangan yang “cabul secara moral” mengenai aksi militer. Selig baru-baru ini diberi tahu Kongres bahwa perusahaan sedang mengejar “ratusan, bahkan ribuan” tip perdagangan orang dalam.
Investigasi tidak terbatas pada bursa yang diatur secara federal. “Kami memantau pasar secara global,” katanya kepada WIRED.
Selig mengatakan bahwa lembaga tersebut akan menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial—kemampuan hukumnya untuk menegakkan hukum di luar batas-batas tradisional—ketika lembaga tersebut menemukan aktivitas mencurigakan di platform luar negeri seperti Polymarket, meskipun menurutnya ini adalah pendekatan kasus per kasus. “Kami menggunakannya dalam keadaan ekstrim,” katanya, dengan pertimbangan apakah dakwaan memiliki peluang besar untuk diajukan ke pengadilan. “Dalam litigasi ekstrateritorial apa pun, akan ada tantangan terhadap otoritas kami, dan hal ini juga dapat mengganggu kemampuan kami untuk mengajukan kasus di masa depan.” Menurut Selig, Undang-Undang Dodd-Frank tahun 2010 memberi CFTC lebih banyak kelonggaran untuk melakukan tindakan penegakan hukum semacam ini, dengan memberinya wewenang lebih besar atas aktivitas pertukaran luar negeri yang berdampak pada AS. Jika diperlukan, badan tersebut juga bekerja sama dengan regulator dari negara lain. “Untuk kasus-kasus di mana kami tidak yakin kami akan menang, atau masalah ini tidak ada di ruang kemudi kami dan lebih merupakan masalah asing, kami akan meneruskannya ke regulator asing,” katanya. “Kami terus-menerus merujuk kasus.” (Badan tersebut menolak untuk merinci kasus mana yang dirujuknya.)
Sejauh ini, tepat satu orang telah didakwa melakukan insider trading di Amerika Serikat. Pada tanggal 23 April, agen federal ditangkap seorang prajurit pasukan khusus Angkatan Darat AS untuk perdagangan yang dia lakukan di Polymarket tahun lalu terkait dengan penangkapan mantan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro. Pasca penangkapan, Polymarket mengaku telah melaporkan perdagangan tersebut kepada pemerintah.
Selig bersikeras bahwa CFTC baru saja dimulai. Badan tersebut akan mengidentifikasi pelaku kesalahan, katanya—tidak peduli “seberapa besar atau kecilnya.”
