AS mendakwa dua orang atas pencucian $43 juta dari penipuan investasi

Jaksa AS pada hari Kamis mendakwa seorang pria dan wanita di New York atas peran mereka dalam jaringan kejahatan berskala besar yang mencuci uang yang dicuri dalam penipuan investasi dunia maya.

Zhuoying Chen yang berusia 27 tahun dan Haojie Zhang yang berusia 38 tahun diduga mengelola jaringan lebih dari selusin orang yang berbasis di Queens dan Brooklyn antara tahun 2020 dan 2022.

Chen dan Zhang diduga mentransfer setidaknya $43 juta hasil penipuan investasi yang dicuci ke rekening bank di Tiongkok oleh jaringan kriminal menggunakan 140 rekening bank di bawah sekitar 45 perusahaan cangkang, menurut dakwaan yang belum tersegel.

Skema yang mendasarinya melibatkan penjahat yang menghubungi target potensial melalui media sosial atau layanan pesan untuk membangun kepercayaan dan membujuk mereka agar berinvestasi dalam peluang penipuan. Para korban kemudian diperlihatkan profil palsu berisi keuntungan untuk mendorong investasi lebih lanjut sebelum dana tambahan yang diinvestasikan dalam skema tersebut dicuri.

“Selama hampir dua tahun, kedua warga negara Tiongkok ini diduga menjalankan jaringan gelap dan canggih yang mencuci dana yang dicuri dari tabungan hidup korban yang tidak menaruh curiga,” dicatat Direktur Asosiasi Eksekutif John A. Condon dari Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) Imigrasi dan Bea Cukai AS.

“Seperti yang dituduhkan dalam dakwaan, para terdakwa mencuci hasil penipuan, memungkinkan para penipu untuk terus menjadikan warga Amerika sebagai korban dan merampas uang hasil jerih payah mereka,” tambah Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman.

Jika terbukti bersalah bersekongkol melakukan pencucian uang, Chen dan Zhang terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Menurut FBI Laporan Kejahatan Internet 2025penipuan investasi menyumbang 49% dari seluruh insiden terkait penipuan tahun lalu, yang mengakibatkan kerugian yang dilaporkan sebesar $8,6 miliar, naik dari $6,5 miliar pada tahun 2024.

Pada bulan Februari, seorang buronan yang terkait dengan skema investasi mata uang kripto internasional senilai $73 juta (juga dikenal sebagai pemotongan babi atau umpan romantis) juga ditangkap. dijatuhi hukuman 20 tahun penjara secara in absensia. Daren Li, 42 tahun, adalah terdakwa pertama yang terlibat langsung dalam penerimaan dana korban yang dijatuhi hukuman di antara delapan kaki tangan lainnya yang juga telah mengaku bersalah dalam kasus yang sama.

Departemen Kehakiman menetapkan empat tersangka tambahan pada bulan Desember karena keterlibatan mereka dalam skema pemotongan babi lainnya yang menyebabkan kerugian lebih dari $80 juta.

Pada bulan November, otoritas federal AS mendirikan Scam Center Strike Force (satuan tugas baru yang bertujuan untuk mengganggu jaringan penipuan kripto) setelah Departemen Kehakiman AS menyita $15 miliar dari pemimpin Prince Group (organisasi kriminal besar yang menargetkan orang Amerika melalui penipuan investasi mata uang kripto).

Sejak awal tahun ini, otoritas Eropa juga telah membongkar dua proyek tersebut investasi tipuan cincin bertanggung jawab atas perkiraan kerugian lebih dari €150 juta yang dialami para korban di seluruh dunia.