Departemen Kehakiman AS telah menyita lebih dari $ 225 juta dalam cryptocurrency terkait dengan penipuan investasi dan operasi pencucian uang, kejang crypto terbesar dalam sejarah Dinas Rahasia AS.
Penyelidik negara menggunakan analisis blockchain untuk melacak dana yang dicuri dari lebih dari 400 korban, yang kemudian dicuci melalui jaringan kompleks alamat cryptocurrency untuk mengaburkan asal mereka.
Pengaduan itu menuduh bahwa cryptocurrency alamat yang memegang lebih dari $ 225,3 juta dalam cryptocurrency adalah bagian dari jaringan pencucian uang berbasis blockchain yang canggih yang mengeksekusi ratusan ribu transaksi dan digunakan untuk membubarkan hasil blockocurrency concealse yang mengidap dan menyumbang bahwa hal-hal yang tidak diketahui oleh ConceCurrency. pengumuman oleh Departemen Kehakiman.
Tindakan, yang melibatkan DOJ AS, FBI, Dinas Rahasia, dan mitra swasta Tether dan TRM Labs, mewakili kejang cryptocurrency terbesar (berdasarkan jumlah) dalam sejarah USSS.
Dana dikonsolidasikan menjadi tujuh kelompok dompet USDT akhir, masing -masing memiliki antara $ 3 juta dan $ 135 juta, memicu sejumlah besar biaya gas yang tidak perlu (hingga $ 125.000) untuk mengganggu keterlacakan.
TRM menemukan 144 akun OKX yang digunakan dalam skema ini, banyak yang terikat dengan dokumen Vietnam ‘Tahu Pelanggan Anda’ di mana foto -foto itu diambil di lokasi yang sama, sangat menyarankan operasi cincin penipuan terorganisir.
Dalam salah satu dari tujuh kasus yang disorot dalam pengaduan hukum, ada contoh akun Okx yang menerima 3,1 juta USDT dari CEO Heartland Tri-State Bank (“SH”).
Ini hanyalah salah satu pembayaran yang dilakukan orang kepada scammers. Secara total, SH tertipu untuk kabel $ 47,1 juta dari aset banknya sendiri, percaya dia melakukan investasi crypto yang sah.
Sumber: TRM Labs
Terlepas dari kebingungan yang kompleks, para peneliti blockchain masih dapat memetakan jaringan pencucian dengan menggunakan penelusuran LIFO (terakhir-pertama) untuk mengikuti dana melalui 93 alamat deposit penipuan, kemudian 35 dompet perantara, dan akhirnya dikonsolidasikan menjadi tujuh kelompok.
Stablecoin Tether (USDT) membekukan token yang terkait dengan kelompok -kelompok ini, membakarnya, dan menerbitkan kembali jumlah yang setara dengan pemerintah AS, memungkinkan pemulihan penyitaan sipil.
Mekanisme penting ini hanya dapat digunakan ketika kelompok hukum untuk kehilangan ada.
Untuk mengaktifkannya, DOJ AS memanggil dua undang -undang federal, yaitu 18 USC § 981 (a) (1) (a) dan 18 USC § 981 (a) (1) (c), yang masing -masing memungkinkan penyitaan properti yang terlibat dalam pencucian uang dan berasal dari penipuan kawat, masing -masing.
Langkah selanjutnya dalam prosesnya adalah mengidentifikasi korban melalui proses klaim dan menggunakan jumlah yang disita untuk restitusi, meskipun tidak ada pengumuman khusus yang dilakukan tentang fase ini.
Mengapa timnya membuang manajemen tambalan manual
Patching digunakan untuk berarti skrip yang kompleks, berjam -jam, dan latihan api yang tak ada habisnya. Tidak lagi.
Dalam panduan baru ini, tines meruntuhkan bagaimana modern IT Orgs naik level dengan otomatisasi. Patch lebih cepat, mengurangi overhead, dan fokus pada pekerjaan strategis – tidak ada skrip kompleks yang diperlukan.
