Polisi menangkap tersangka yang terkait dengan jaringan penipuan kripto senilai €600 juta

Otoritas penegak hukum Eropa telah menangkap sembilan tersangka pencucian uang yang mendirikan jaringan penipuan mata uang kripto yang mencuri lebih dari €600 juta ($689 juta) dari korban di berbagai negara.

Para penipu diduga menciptakan platform investasi mata uang kripto palsu yang tampak sah dan menjanjikan keuntungan tinggi, dan merekrut korban melalui berbagai cara, termasuk media sosial dan panggilan dingin.

Setelah para korban mentransfer mata uang kripto mereka, mereka tidak dapat memulihkan dana mereka, sementara para penjahat berhasil mencuci lebih dari €600 juta aset curian menggunakan alat blockchain.

Operasi terkoordinasi tersebut berlangsung pada tanggal 27 dan 29 Oktober di Siprus, Spanyol, dan Jerman, dan dikoordinasikan oleh Eurojust, badan kerja sama peradilan Uni Eropa, dari kantor pusatnya di Den Haag.

“Sembilan tersangka ditangkap di rumah mereka di Siprus, Spanyol dan Jerman karena dicurigai terlibat dalam pencucian uang dari aktivitas penipuan. Pada saat yang sama, penggeledahan dilakukan yang mengakibatkan penyitaan rekening bank sebesar EUR 800.000, mata uang kripto sebesar EUR 415.000, dan uang tunai sebesar EUR 300.000,” Eurobaru saja diterima pada hari Selasa.

“Para anggota jaringan tersebut menciptakan lusinan platform investasi mata uang kripto palsu yang tampak seperti situs web sah dan menjanjikan keuntungan tinggi. Mereka merekrut korbannya menggunakan berbagai metode seperti iklan media sosial, panggilan dingin, artikel berita palsu, dan kesaksian palsu dari selebriti atau investor sukses.”

Bulan lalu, polisi Eropa menangkap lima tersangka tambahan terkait dengan jaringan penipuan investasi mata uang kripto berskala besar lainnya yang telah mencuri lebih dari €100 juta ($118 juta) dari lebih dari 100 korban setidaknya sejak tahun 2018.

Pada bulan Juni, polisi Spanyol menangkap lima tersangka lagi yang terkait dengan pencucian $540 juta (€460 juta) dari skema investasi mata uang kripto ilegal dan diyakini telah menipu lebih dari 5.000 korban di seluruh dunia.

Satu bulan kemudian, polisi Spanyol membongkar operasi penipuan investasi lainnya terkait dengan kerugian melebihi $11,8 juta (€10 juta).

Komisi Perdagangan Federal AS mengungkapkan hal itu awal tahun ini Warga Amerika mengalami kerugian sebesar $12,5 miliar terhadap penipuan pada tahun 2024, dengan penipuan investasi yang mengakibatkan kerugian tertinggi yang dilaporkan, dengan total sekitar $5,7 miliar.