Penegak hukum AS telah menangkap dua tersangka admin pasar kartu kredit curian WWH-Club setelah mereka menghabiskan uang tunai di Florida.
Tersangka adalah warga negara Rusia Pavel Kublitskii dan penduduk asli Kazakhstan Alexandr Khodyrev, yang ditangkap karena peran mereka sebagai administrator dan moderator platform kejahatan dunia maya WWH-Club.
Kedua pria itu juga memiliki hubungan dengan platform terlarang lainnya, termasuk Skynetzone, Opencard, dan Center-Club.
Seperti yang terungkap dalam surat keterangan penangkapankeduanya pindah ke Florida dan menghabiskan sejumlah besar uang tanpa memberikan bukti pekerjaan apa pun, yang mendorong IRS untuk menyelidikinya.
Pesta belanja uang tunai
WWH-Club adalah forum dan pasar kejahatan dunia maya yang telah beroperasi sejak 2012 yang menjual kartu kredit curian untuk digunakan dalam penipuan (“carding”), informasi pribadi, dan malware pencuri informasiDan memberikan pelatihan kepada calon penjahat dunia maya.
Platform ini juga mengoperasikan layanan escrow untuk penjahat dunia maya yang menggunakan pencampur mata uang kripto untuk mengaburkan jejak uang dan menawarkan kepada pengguna opsi untuk meningkatkan ke akun premium guna memperoleh keuntungan.
Menurut Titik nyalaPer Maret 2023, WWH-Club memiliki 353.000 anggota terdaftar, dengan sekitar sepertiganya aktif dalam periode sampel 72 jam.
Pasar tersebut tetap beroperasi setelah penangkapan Kublitskii dan Khodyrev. Administrator lainnya mengakui keterlibatan keduanya dalam platform tersebut, tetapi hanya sebagai moderator.
Kedua konspirator tersebut tiba di AS melalui Florida pada bulan Desember 2022 dan meminta suaka, yang dikabulkan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS).
Meskipun keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda pekerjaan resmi, mereka menjalani gaya hidup mewah dan melakukan pembelian barang-barang mewah dalam jumlah besar menggunakan uang tunai.
Secara khusus, Kublitskii membuka rekening Bank of America dengan setoran tunai awal sebesar $50.000, menyewa rumah mewah di Sunny Isles Beach, dan mengunjungi berbagai tempat wisata.
Demikian pula, surat perintah penangkapan mengatakan Khodyrev juga tidak menunjukkan tanda-tanda pekerjaan saat tinggal di Florida Selatan dan membeli Chevrolet Corvette 2023 seharga $110.000, dibayar tunai, pada Maret 2023.
Pengeluaran mereka yang boros menarik perhatian penegak hukum, yang menghubungkan transaksi Bitcoin dan komunikasi email dengan operasi kejahatan dunia maya, khususnya peran dalam mengelola dan mengambil untung dari WWH-Club.
Investigasi FBI sebelumnya telah mengungkap bahwa perusahaan komputasi awan dan hosting web AS DigitalOcean adalah penyedia infrastruktur server WWH-Club, sehingga surat perintah penggeledahan mengharuskan perusahaan tersebut untuk menyerahkan informasi penting tentang operasi forum dan aktivitas anggota sejak Juli 2020.
Peran di WWH-Club
Meskipun WWH-Club meremehkan pentingnya penangkapan tersebut, surat pernyataan tersebut mengklaim bahwa kedua pria tersebut memegang peranan utama di platform tersebut, menggunakan profil umum bernama ‘Makein.’
Keduanya diduga terlibat dalam setiap aspek operasi WWH-Club, mulai dari penegakan aturan hingga pengelolaan infrastruktur. Mereka juga memberikan panduan kepada pengguna tentang transaksi, menyelenggarakan dan mempromosikan program pelatihan kejahatan dunia maya, dan mengelola dompet Bitcoin yang terkait dengan biaya keanggotaan dan pembayaran kursus pelatihan.
Dokumen pengadilan menyebutkan klaster Bitcoin yang terkait dengan Kublitskii dan Khodyrev menerima 4.000 setoran dengan total 152 Bitcoin selama sembilan tahun.
Selain itu, FBI mengatakan keduanya berusaha menghindari penegakan hukum dengan membangun jaringan server terdesentralisasi dan sering mengubah alamat IP.
Keduanya menghadapi tuduhan konspirasi untuk melakukan pelanggaran terhadap atau menipu Amerika Serikat, perdagangan perangkat akses tidak sah, dan kepemilikan 15 atau lebih perangkat akses tidak sah.
Pelanggaran ini dapat dihukum hingga 10 tahun penjara, dengan denda tambahan dan penyitaan properti atas kebijakan hakim.
