Pada bulan November 2020, seseorang yang diidentifikasi oleh Departemen Kehakiman AS hanya sebagai “Individu X” duduk bersama agen IRS bernama Tigran Gambaryan dan jaksa di kantor Kejaksaan AS di San Francisco. Individu yang tidak disebutkan namanya itu mengetik rangkaian panjang karakter kunci pribadi Bitcoin di laptop Gambaryan, sehingga Gambaryan dapat memindahkan 69.370 bitcoin dari alamat bitcoin Individu X ke alamat yang dikendalikan oleh pemerintah AS.
Selama empat tahun yang dibutuhkan pemerintah AS untuk menetapkan kepemilikan sah atas bitcoin dalam jumlah besar—diidentifikasi oleh IRS sebagai hasil curian dari pasar narkoba web gelap Jalur Sutra—nilainya telah meningkat hingga mencapai $4,4 miliar dolar. Penyitaan uang tersebut tampaknya merupakan bagian dari kesepakatan yang membebaskan Individu X dari penjara, meskipun ketentuan kesepakatan tersebut tidak pernah diungkapkan kepada publik.
Sebaliknya, dalam nasib yang aneh, Gambaryan, penyelidik kriminal IRS yang melacak dan menyita jumlah cryptocurrency yang memecahkan rekor tersebut, malah mendekam di penjara Nigeria ketika miliaran dolar itu akhirnya masuk ke kas AS.
Pada hari Rabu, Mahkamah Agung AS menolak untuk mendengarkan banding terhadap keputusan pengadilan yang lebih rendah bahwa pemerintah AS dapat menyita hampir 70,000 bitcoin milik Individu X, yang diduga diambilnya dari Jalur Sutra lebih dari satu dekade lalu dengan mengeksploitasi kerentanan keamanan di pasar. Uang hasil curian narkoba tersebut telah diklaim oleh berbagai pihak selama bertahun-tahun, yang terbaru oleh sebuah perusahaan bernama Battle Born Investments yang berupaya mengajukan banding atas keputusan penyitaan tersebut dan mengklaim telah membeli bitcoin Jalur Sutra melalui proses kebangkrutan. Hanya sekarang setelah permohonan ini gagal, empat tahun setelah uang yang dicuri berhasil dilacak dalam penyelidikan yang dipimpin oleh Gambaryan di Investigasi Kriminal IRS, barulah pemerintah AS akhirnya bisa mengambil kepemilikan resmi atas bitcoin yang tidak patuh tersebut, yang kemungkinan besar akan dilelang untuk mendapatkan dolar pada tahun 2017. US Marshals Service, seperti halnya jumlah mata uang kripto yang disita dalam jumlah yang lebih kecil di masa lalu.
“Keputusan Mahkamah Agung untuk tidak menyidangkan kasus ini berarti bahwa kasus ini sekarang akan diserahkan kepada pemerintah Amerika Serikat,” kata Will Frentzen, salah satu jaksa AS yang menangani kasus Individu X dan sekarang menjadi pengacara di firma hukum. Morrison Foerster. “Ini adalah penyitaan kripto terbesar yang pernah masuk ke Departemen Keuangan AS.” Faktanya, berkat apresiasi Bitcoin yang sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir, hal ini tampaknya menjadi penyitaan uang kriminal terbesar yang pernah ada apapun untuk ditambahkan ke anggaran federal AS. (Penyitaan menyusul pencurian 120.000 bitcoin dari bursa mata uang kripto Bitfinex bahkan lebih besarnamun kemungkinan besar akan dibayarkan kembali kepada korban dan kreditor daripada disimpan oleh pemerintah.)
Namun, pada tahun-tahun yang sama, Gambaryan telah mengambil jalan yang lebih tidak terduga: Pada tahun 2021, ia meninggalkan IRS untuk mengambil pekerjaan sebagai kepala investigasi di Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia—sebuah langkah yang secara luas dianggap didorong oleh keterlambatan Binance. upaya untuk membersihkan penggunaan pencucian uang yang meluas, yang menyebabkan perusahaan melakukan hal tersebut membayar denda pidana sebesar $4,3 miliar kepada pemerintah AS tahun lalu. Ketika Nigeria mengikuti denda tersebut dengan menuduh Binance melakukan pelanggaran kriminal serupa dan mendevaluasi mata uang nasional negara tersebut, Gambaryan-lah yang diundang ke Abuja untuk bernegosiasi dengan pemerintah Nigeria awal tahun ini. Sebaliknya, pemerintah Nigeria menahan Gambaryan, mengambil paspornya, dan sekarang memenjarakannya selama lebih dari enam bulanmenuduhnya melakukan pencucian uang dan penghindaran pajak sebagai kuasa atas majikannya.
“Ini sangat aneh. Ini adalah Twilight Zone setiap hari,” kata Frentzen, yang kini menangani kasus Gambaryan di Nigeria sebagai salah satu pengacaranya. “Pengaruhnya sebagai agen federal begitu luas dan luas sehingga dia sudah keluar dari pemerintahan selama tiga tahun, namun pemerintah Amerika dan masyarakat Amerika masih mendapatkan manfaat dari kerja kerasnya. Dan dia mendekam di sel penjara Nigeria atas tuduhan yang dibuat-buat. Benar-benar tidak dapat diduga.”
Perhatian terhadap kasus Gambaryan semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir karena anggota parlemen dan pejabat AS semakin mendesak pemerintah Nigeria untuk membebaskannya dengan jaminan atau alasan medis. Gambaryan menderita herniasi diskus di punggungnya yang semakin parah sehingga memerlukan pembedahan segera untuk mencegah cedera permanen, menurut Frentzen. Namun dia tidak mendapatkan perawatan medis di penjara, dan a video gambar dirinya memasuki ruang sidang di Abuja dengan tongkat tampaknya menunjukkan seorang petugas keamanan yang menolak membantu Gambaryan berjalan atau memberinya kursi roda meskipun ia telah memohon.
Pada bulan Juni, 16 anggota Kongres disebut dalam surat terbuka agar kasus Gambaryan diperlakukan sebagai situasi penyanderaan, dan a resolusi yang diperkenalkan di Komite Urusan Luar Negeri DPR pada bulan Juli mendesak Gedung Putih untuk memberikan tekanan kepada Nigeria agar membebaskan Gambaryan. “Saya mendesak Departemen Luar Negeri dan saya mendesak Presiden Biden: Naikkan suhu terhadap Nigeria,” kata perwakilan Arkansas French Hill, yang mengunjungi Gambaryan di penjara, dalam sidang bulan lalu. “Hargai fakta bahwa seorang warga negara Amerika telah diculik oleh pemerintah sahabatnya dan dimasukkan ke dalam penjara karena sesuatu yang bukan tanggung jawabnya.”
Selama 10 tahun di Investigasi Kriminal IRS, Gambaryan memelopori penggunaan penelusuran mata uang kripto oleh penegak hukum federal sebagai teknik investigasi, dengan hasil yang penting: Dari 2014 hingga 2017, Gambaryan mengidentifikasi dua agen federal yang korup yang telah memperkaya diri mereka sendiri dengan mata uang kripto selama penyelidikan mereka di Jalur Sutra; membantu melacak bitcoin senilai setengah miliar dolar yang dicuri dari bursa kripto awal Mt. Gox; memiliki andil dalam mengembangkan metode penelusuran kripto rahasia itu menemukan server yang menampung pasar kejahatan web gelap AlphaBay yang besar; dan membantu menjatuhkannya Selamat datang di jaringan video pelecehan seksual terhadap anak yang didanai kriptosebuah kasus yang menyebabkan 337 penangkapan di seluruh dunia dan penyelamatan 23 anak dari situasi eksploitatif.
Setelah serangkaian kasus tersebut, Gambaryan dan agen Investigasi Kriminal IRS lainnya, Jeremy Haynie, pada tahun 2017 mulai melacak 69.370 bitcoin yang tampaknya telah dicuri dari Jalur Sutra pada tahun 2012 dan 2013 dan hampir seluruhnya tidak tergerak di dalam. tahun sejak itu. Dengan bantuan analisis blockchain dan data dari server pertukaran kripto BTC-e yang disita—hasil dari investigasi Gambaryan lainnya—para agen dapat mengidentifikasi Individu X sebagai peretas yang telah mengambil dana Jalur Sutra dan meminta agar dia atau dia kehilangannya.
Ketika dana tersebut mengalir ke rekening pemerintah federal, Frentzen berharap para pejabat federal yang mempunyai kekuasaan untuk menekan Nigeria agar membebaskan Gambaryan akan mengingat dari mana jumlah uang yang mencapai rekor tersebut berasal. “Ini harus menjadi pengingat yang jelas mengenai dampak yang dia timbulkan terhadap pemerintah Amerika dan rakyat Amerika. Untuk memenjarakannya sementara Departemen Keuangan AS mengumpulkan $4,4 miliar karena pekerjaannya, itu benar-benar sebuah kesalahan,” kata Frentzen. “Kami mendesak pemerintah AS untuk terus berupaya menjamin pembebasannya dan melakukannya secepat mungkin. Dan kami mendorong masyarakat Nigeria untuk melakukan hal yang benar dan membebaskannya.”
